8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Заблокировали основную карту Тбанк, траты в месяц более 400тыс ежемесячно, доход могу подтвердить справками, в

Заблокировали основную карту Тбанк,траты в месяц более 400тыс ежемесячно, доход могу подтвердить справками, в командировке по чуть-чуть закидывал в онлайн казино, вывожу 70000 с онлайн казино через тбанк,карта отлетает по 115 фз,стоит ли предоставлять банку источник вывода со скринами пополнений и выводов казино?

, Никита, г. Якутск
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Никита!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Взыскание задолженности
Сейчас утверждает что счета заблокированы и деньги вернуть не сможет, что делать в данной ситуации?
Был подписан договор с инвестором , должен был выплачивать ежемесячно % , а через 3 месяца полностью вернуть сумму . Сейчас утверждает что счета заблокированы и деньги вернуть не сможет , что делать в данной ситуации ?
, вопрос №4387704, Алена, г. Саранск
Наследство
Могут ли карту заблокировать и считается ли это автоматически вступлением в наследство?
Здравствуйте. Погиб муж на СВО, по не знаю после смерти уже его сделала перевод на организацию похорон на свою карту. Могут ли карту заблокировать и считается ли это автоматически вступлением в наследство? В наследство планировали вступить как только банк спишет долг мужа по ипотеки, а могут ли теперь из-за перевода денег быть проблемы со списание долгов, если я «фактически» вступила в наследство?
, вопрос №4387649, Анна, г. Новосибирск
Гражданское право
Какие справки нужны, а главное где и куда их отправлять?
Здравствуйте, не могу перевыпустить карту, позвонив на горячую линию объяснили что за мошеннические действия выпуск карт заблокирован. Карту делала знакомому в 22 году, уже давно не общаемся, утерялись данные. Как разблокировать перевыпуск карт? Какие справки нужны, а главное где и куда их отправлять?
, вопрос №4386878, Валерия, г. Батайск
Уголовное право
Мы подумали, что дело в карте, ее якобы могут не принять (обычная карта Сбера мир), дала ей озон карту, та
Здравствуйте, хотелось бы узнать есть ли шанс вернуть деньги. Я занимаюсь оказанием услуг в сфере таро, мне написала женщина, попросила дать ей ответы касательно финансов, но предупредила, что перевести она сможет только через приложение Золотая корона, т.к сейчас находится в Турции. Столкнулась с этим впервые, сначала решила почитать про это приложение, ничего подозрительного не увидела, скинула ей реквизиты для оплаты, она дала номер платежа и скинула файл, который нужно скачать. Повторюсь, прежде с этим не сталкивалась, поэтому подумала, что так и должно быть, по итогу перевод на карту так и не получила. Мы подумали, что дело в карте, ее якобы могут не принять (обычная карта Сбера мир), дала ей озон карту, та сказала, что не поддерживает (а вот на озоне денег кстати не было, в отличии от Сбера) Попросила помощь у подруги, та согласилась мне помочь, в итоге, что с моей, что с ее карты списали деньги, которые для нас являются приличной суммой, ведь мы упорно копили. Я сразу же пошла интересоваться к клиентке, мол что происходит, она удивилась и сказала написать в поддержку, пыталась сама в целом поддержать, а по итогу удалила аккаунт. Карты мы заблокировали и перевыпустили, в течение дня собираемся идти писать заявление в полицию. Всю переписку, ее никнейм и фото я заранее сохранила, т.к почуяла неладное, также обращалась поддержку приложения и сбербанка.
, вопрос №4386692, Ульяна Карпова, г. Иркутск
Дата обновления страницы 11.01.2025