Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Заблокировали основную карту Тбанк, траты в месяц более 400тыс ежемесячно, доход могу подтвердить справками, в
Заблокировали основную карту Тбанк,траты в месяц более 400тыс ежемесячно, доход могу подтвердить справками, в командировке по чуть-чуть закидывал в онлайн казино, вывожу 70000 с онлайн казино через тбанк,карта отлетает по 115 фз,стоит ли предоставлять банку источник вывода со скринами пополнений и выводов казино?
Здравствуйте, Никита!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.