Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Карта была отдана знакомому)
Здравствуйте. У ребенка 17 лет, заблокировали карту сбер по фз115. По карте проходили какие то большие деньги. (Карта была отдана знакомому). Теперь банк запрашивает документы на эти поступления. Но у нас ничего нет. Что делать? Ей на работу нужна карта сбера
Здравствуйте. Перевыпустите карту или предоставьте откуда и что ща деньги поступали.
С, уважерием
Здравствуйте, Ирина!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.