Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Была выиграна некоторая сумма в онлайн казино, вывод получилось делать мелкими транзакциями, счет в банке попал под ограничение 115-ФЗ, как поступать, скриншотами прикрепил требования банка

13 января, 11:24, Иван, г. Екатеринбург

казино

Елена Токмакова

Юрист, г. Санкт-Петербург

Иван, здравствуйте.

Банк выполняет требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Также необходимо соблюдать требования Налогового кодекса Российской Федерации по уплате налога по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх и лотереях.

Скриншот требований банка не прикрепился. Скорее всего, банк просит Вас предоставить подтверждающие документы. Чтобы снять ограничения с банковского счета, Вам необходимо выполнить требования банка.
Пожалуйста, оцените мою консультацию.

13 января, 11:43

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Иван!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

13 января, 12:17

Похожие вопросы

Гражданское право

Играя в азартные игры заблокировали все карты, а так же счета по которым я плачу кредит, с поддержкой общалась сказали идти в банк

Играя в азартные игры заблокировали все карты , а так же счета по которым я плачу кредит , с поддержкой общалась сказали идти в банк. Боюсь что нужно будет пояснять свои перестроения так как они в онлайн казино , что делать ....

12 января, 05:04, вопрос №4389169, Марина, г. Москва

1 ответ

Взыскание задолженности

В 2023 году стали поступать звонки из другого банка, который(по словам представителя банка) занимается делами того банке, где брала кредит

По кредитному договору 2012года просрочена дата гашения. Полностью кредит погашен в 2018 году в августе месяце. В 2023 году стали поступать звонки из другого банка, который(по словам представителя банка) занимается делами того банке, где брала кредит. Поскольку ранее о имеющейся ещё задолжности не знала, предложила банку подать в суд и решить вопрос в судебном порядке. Долг по пени составлял со слов представителя немного больше 25 000. Вчера получила по почте требование банка, где на 24.12.2024 года в части не уплаченных в срок штрафных санкций (пени) составляет 117 270,87 рублей. Законно ли требование банка и есть ли сроки, в которых банк болжен был потребовать данные штрафы и пени?

12 января, 02:41, вопрос №4389119, Ольга, г. Благовещенск

1 ответ

Гражданское право

Заблокировали основную карту Тбанк, траты в месяц более 400тыс ежемесячно, доход могу подтвердить справками, в

Заблокировали основную карту Тбанк,траты в месяц более 400тыс ежемесячно, доход могу подтвердить справками, в командировке по чуть-чуть закидывал в онлайн казино, вывожу 70000 с онлайн казино через тбанк,карта отлетает по 115 фз,стоит ли предоставлять банку источник вывода со скринами пополнений и выводов казино?

11 января, 23:58, вопрос №4389059, Никита, г. Якутск

1 ответ

Исполнительное производство

И только сейчас появилась информация о сумме исполнительского сбора (до этого была только общая сумма долга)

Здравствуйте. Была задолженность за отопление, но была полностью погашена 1 июля, а 10 октября пришло уведомление с Госуслуг о возбуждении ИП по судебному приказу от 31 мая (никаких извещений и писем об этом получено не было). В тот же день через Госуслуги было направлено заявление с электронным чеком, подтверждающим платёж и, в течении суток, получило статус зарегистрированного. Через несколько дней установили исполнительский сбор. А вчера на Госуслуги пришло извещение о вызове на приём в ФССП. Заявление до сих пор имеет статус зарегистрированного. Сумма долга в кабинете Госуслуг так же не изменилась. И только сейчас появилась информация о сумме исполнительского сбора (до этого была только общая сумма долга). Сам исполнительский сбор и пошлина за судебный приказ (которая, как я понимаю, включается в сумму основного долга и размер которой мне неизвестен) ещё оплачены не были. Разумеется, я не буду игнорировать этот вызов и, по пути на приём, зайду за получением бумажных версий чека об оплате, а так же заранее уплачу теперь известную мне сумму исполнительского сбора, но стоит ли мне предпринять какие-то дополнительные действия перед походом туда? Насколько правомерно начисление исполнительского сбора, учитывая, что задолженность была закрыта задолго до начала ИП? Заранее большое спасибо!

11 января, 23:14, вопрос №4389063, Виктор, г. Рязань

1 ответ

2100 ₽

Вопрос решен

Гражданское право

Опыт в разблокировки счета по 115ФЗ в Сбербанке обязателен

Нужна консультация (возможно будет удобнее по телефону) Сбербанк заблокировал карты и счета (физ лицо) Являюсь ИП, обслуживаюсь в другом банке. Все легально, налоги плачу. Банк требует предоставить документы по всем операциям и написать пояснение. Нужна помощь в составлении этого пояснения. Опыт в разблокировки счета по 115ФЗ в Сбербанке обязателен. Дополнительные данные если что предоставлю.

11 января, 20:04, вопрос №4388946, Эдуард, г. Москва

3 ответа