На такие дела в полиции, в случае признания банкротом, также накладывается мораторий?

Здравствуйте, можете немного прояснить ситуацию пожалуйста. Думаю многие из вас знают что такое «залив денег на карту». И прогнозы по уголовной ответственности не утешающие, ибо может светить очень много лет лишения, если деньги не просто прячутся от налогов, а идут на тёмные дела. Интересует два вопроса. 1. Какая отвественность может грозить, если на карту поступили такие деньги и большая часть ушла по назначению, но из своих личных вернуть деньги до былой суммы, и если к тебе придут с вопросами можно ли сказать что ты не знал что это за деньги и тд и тп, или отделаться только штрафом? 2. Что если такие деньги поступили, но не ушли по нужному адрессату, а использовались в личных целях, и также вернуть всю сумму обратно на карту, и говорить о том что ждал похожу сумму от энного человека, потратил, потом выяснилось что это деньги не от него и я не знал что делать. Подскажите пожалуйста, очень нужно знать как можно избежать уголовной отвественности и получить максимум штраф. Заранее спасибо за ответ.

Здравствуйте на новогодние праздники я и муж напилися, в присутствии детей 18и 7 лет, разругались, подрались, и я вызвала полицию, то что муж меня избил, от медосвидетельствования отказалась, мужа забрали продержали2 часа. Через несколька дней вызывают в полицию по делам несовершеннолетних, чего ждать???

Добрый день! При попытке подать заявку на увеличение мощности электроэнергии от лица СНТ столкнулись с тем, что нужны документы и согласие всех участников долевой собственности земель общего пользования. Когда попытались их собрать, выяснилось, что примерно 25% садоводов не оформили это участие. Чем грозит отказ некоторых собственников земельных участков оформлять ЗОП? И как можно простимулировать их в оформлении? С СНТ ЗОП сняты с налогового учета в ноябре 2023 года. У тех, кто оформил отображается 0/1 долей в ЗОП, налоги за декабрь 2023 года начислены не были. Также выяснилось, что у одного садовода не оформлен даже участок и он не намерен его оформлять. Как то можно это проверить без его согласия? И также в этом случае как быть?

Здравствуйте, можно ли использовать в заявлении информацию о злоумышленнике, которая получена из Глаза Бога и других сервисов для пробива? И что лучше говорить полиции в таком случае? Пример: человек со своего аккаунта планирует правонарушение и сообщает о нем. Он его совершает. Далее через ботов в телеграме получаю информацию о владельце аккаунте, его место жительстве и работы. Что в таком случае говорить и писать в заявлении?

Девушку обманули. Обещали помочь в продвижении криптовалюты или что-то такое. Под их руководством создала крипто кошелек, обменяла 150к рублей на криптовалюту, а затем написала мошенникам секретный код от кошелька. После чего ее мариновали, сообщали, что операция не прошла, нужно подождать. В итоге они вывели крипту с кошелька и канули в лету. Также переводила нескольким лицам денежные средства для пополнения кошелька. Я через чат боты в тг пробил, кому переводили (только одному человеку), он конечно отрицает свою причастность к этому делу. Есть видео с экрана со всеми переписками и тд и тп. Но прошло с момента обмана около полу года. Насколько есть смысл обращаться с этим делом в полицию спустя такой длительный срок? Также на сколько велик шанс, что девушку могут также привлечь за использование крипто валюты и кошелька? На сколько я знаю, это не особо законно Также, не особо понятно, насколько нужно и можно сообщать найденную информацию по человеку, которого я пробивал в тг боте. Это также, вроде как не законно Буду рад любой информации, которая могла бы помочь с тем, что лучше делать и как. Спасибо!