Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Могут ли мне по 115 ФЗ закрыть и заблокировать все счета?

Добрый день, выиграл в онлайн покер сумму, перевел на свой счет в сбербанке. Прислали уведомление о подтверждении источника дохода. Сходил в банк, предоставил распечатки выигрыша в онлайн покере и скрины перевода на свой счет(вся сумма поступала небольшими суммами от более 60 участников, а не одной суммой). Вск скрины предоставил. Могут ли мне по 115 ФЗ закрыть и заблокировать все счета?

14 января 2025, 13:17, Александр, г. Москва

115 фз банк покер

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Александр!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

15 января 2025, 07:10

Похожие вопросы

Гражданство

Есть 3 несовершенно летних ребенка и жена, все граждане РФ( не преобретенное) Я сейчас как иностранный гражданин, сколько могу пребывать в стране?

Лишен гражданства по ст 22 п 2 пп а 138фз. Есть 3 несовершенно летних ребенка и жена, все граждане РФ( не преобретенное) Я сейчас как иностранный гражданин, сколько могу пребывать в стране ? Ст. 5. 115 фз . наличие близских родствеников граждан РФ , дает мне возможность находиться в стране год , в возможным продлением еще на год?

12 февраля, 21:18, вопрос №4856421, Эльчин, г. Москва

1 ответ

Исполнительное производство

ИП приостоновлено, но пристав сказал что сумма ареста все равно будет заблокирована на счете в банке, и наложен арест, это правомерно

Здравствуйте. ИП приостоновлено, но пристав сказал что сумма ареста все равно будет заблокирована на счете в банке, и наложен арест, это правомерно

12 февраля, 11:36, вопрос №4855668, Александр, г. Саянск

1 ответ

Военное право

Могу ли я вернуть себе и своей несовершеннолетней дочери переплаченные денежные средства

Мой муж погиб на сво я и моя несовершеннолетняя дочь получили от СОГАЗ выплаты, но позже появилась ещё одна правообладатель с требованиями вернуть ей третью часть. Я ей отдала наличными она написала расписку, но позже мне пришло письмо с СОГАЗ где был произведён перерасчёт , в итоге получилось что я ей передала лишние деньги. Могу ли я вернуть себе и своей несовершеннолетней дочери переплаченные денежные средства

12 февраля, 07:32, вопрос №4855415, Светлана, г. Михайловка

2 ответа

Недвижимость

Могу ли я это сделать и поставить на баланс имущество КФХ?

Добрый день! Являюсь руководителем КФХ. Хочу купить жилую недвижимость (квартиру). Могу ли я это сделать и поставить на баланс имущество КФХ? Следующий вопрос, деньги вывести можно со счета кфх, но очень большие % взымает банк, какие пути решения есть? спасибо за ответ.

11 февраля, 08:14, вопрос №4854092, Семен, г. Томск

2 ответа

Семейное право

Могу ли я через суд при разводе истребовать счета его мамы

Официальный супруг занимается грузоперевозками. Бизнес оформил на маму. Официально не трудоустроен но по всем договорам заявкам прозодит как водитель. В реальности он и есть водитель, а его мама номинальный индивидуальный предприниматель. Есть скриншоты закрывающей документации. Помогала с документамт, отправляла заявления на патенты итд...есть трекномера почты России. Могу ли я через суд при разводе истребовать счета его мамы.мамы и признать тот факт что он работал и это совместно нажитое. период

10 февраля, 20:05, вопрос №4853774, Елизавета, г. Касимов

1 ответ