Может кто-то сталкивался с деятельностью Финмониторинга?

Добрый день, Валерий!

Суды, сталкиваясь с признаками недобросовестного поведения участников процесса, чьи действия свидетельствуют о возможном нарушении валютного, налогового и таможенного законодательства, положений Закона № 115-ФЗ, привлекают к участию в делах органы прокуратуры, налоговые и таможенные органы, уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Росфинмониторинг). 

Такая практика считается правомерной (Обзор Президиума Верховного суда РФ от 08.07.2020 №).

Но в вашем случае, если речь идет действительно о возврате ошибочно перечисленных денежных средств (то есть о неосновательном обогащении), то не совсем понятно, каким образом суд пришел к выводу о каких-то из перечисленных нарушений. Возможно, это замечание судьи не носило серьезный характер.

Здравствуйте!

Такое действительно существует и иногда практикуется.

По Вашему вопросу есть целый Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356732/

Суды привлекают к участию в делах органы прокуратуры, налоговые и таможенные органы, уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту — Росфинмониторинг). Практику привлечения указанных органов к участию в делах следует признать правомерной.

На данный орган отнесено выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом.

Подскажите, в связи с чем у судьи возникла такая необходимость? Какова ее позиция ?

Здравствуйте, Валерий!

Формально, суд вправе такое применить. Насколько я понимаю, речь идет о положениях статьи 226 ГПК РФ,

ГПК РФ Статья 226. Частные определения суда
 

1. При выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести частное определение и направить его в соответствующие организации или соответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых ими мерах.

 
2. В случае несообщения о принятых мерах виновные должностные лица могут быть подвергнуты судебному штрафу...

Далее.

может кто-то сталкивался с деятельностью Финмониторинга?

 Да, есть такая государственная служба, 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

А на что, при этом, ссылается судья?.. Может быть, Ваша организация не встала на учет в территориальный орган РФМ?.. Так, в силу положений пункта 2  «Положения о постановке на учет», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58,

2. Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

а)  лизинговые компании;

б)  (Подпункт утратил силу — Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014  № 577)

в)  операторы по приему платежей;

г)  организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д)  индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

е)  коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Добрый день!

Вы указываете 

ошибочно перечисленные юрлицом деньги

У суда возникли сомнения в том, что средства были перечислены ошибочно, и для суда важное обстоятельство, если ответчик данный факт подтверждает. Суд не принимает признание стороной обстоятельств, если располагает доказательствами, дающими основание полагать, что признание такой стороной указанных обстоятельств совершено в целях сокрытия определенных фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения.

Предполагаю, что у суда нет доказательств, которые могли бы  свидетельствовать,  что  перевод средств прикрывает легализацию  дохода компании. В противном случае, судья бы не стал высказывать свои подозрения, а привлек бы сразу Росфинмониторинг.

Если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного лица признаки экономического преступления, суд сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия, в том числе направляет копию соответствующего частного определения («Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)

По результатам рассмотрения дела суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований, в том числе с учетом полученных от территориального подразделения Росфинмониторинга  сведений, позволивших прийти к выводу о том, что обращение истца в суд обусловлено целью последующей легализации и обналичивания денежных средств с использованием механизма принудительного исполнения судебных решений  

На данном этапе суду необходимо показать, что перевод был действительно ошибочным. Например, физ.лицо ранее было контрагентом и получателем средств компании; планировалась сделка с данным физ.лицом но не была заключена, а оплата проведена (представить подтверждающие документы).

Конечно, без обоснования каким образом был допущен ошибочный перевод, у суда возникают обоснованные сомнения в такой операции (ошибочно набрать в платежном поручении фио, номер счета лица — это не похоже на случайность..).