Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как можно снять ограничения по банковскому счету, наложенные по 115-ФЗ?

15 января 2025, 14:08, Алексей, г. Москва

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Алексей!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

15 января 2025, 18:57

Похожие вопросы

Исполнительное производство

Я проживаю в Брянской области, по ФЗ 566, пристав приостановил исполнительные производства, снял аресты с карт и сразу же наложил взыскания на карты, на общую сумму исполнительных производств

Добрый день. Я проживаю в Брянской области, по ФЗ 566, пристав приостановил исполнительные производства, снял аресты с карт и сразу же наложил взыскания на карты, на общую сумму исполнительных производств. Обьяснив, что теперь банк будет удерживать 50% от зарплаты и эти деньги будут находится в банке, до тех пор, пока не возобновят исполнительные. Правомерно ли это?

11 февраля, 16:11, вопрос №4854726, Ольга, г. Брянск

1 ответ

Исполнительное производство

Наложили ограничения еще и на этот счет?

За долги судом забрали квартиру. Не могут приставы ее продать. Арестовали все счета. Добралтсь до единственного источника доходов. Военная пенсия. Наложили ограничения еще и на этот счет? Что делать? С уважением.

11 февраля, 15:32, вопрос №4854674, Юлия, г. Москва

1 ответ

Кредитование

Как можно поступить в Данной ситуации, стоб получить карту

Здравствуйте!В 2023 г была заблокирована со стороны сбера по 115 ФЗ.Заблокированы все карты ,счета и сбербанк онлайн.Есть действующая кредитная карта,которая тоже заблокирована,в банке говорят,что ограничения сеяты ,но карту банк не может выдать ,показывает отказ по условиям банка.Как можно поступить в Данной ситуации,стоб получить карту

11 февраля, 12:43, вопрос №4854532, Ася, г. Москва

2 ответа

Банкротство

И что будет, если я самостоятельно сниму деньги со счета?

А могу ли я отказаться от процедуры банкротства? И что будет, если я самостоятельно сниму деньги со счета?

11 февраля, 12:38, вопрос №4854533, Гридневская-Елена Гридневская, г. Москва

3 ответа

Гражданское право

В каких случаях можно снять денежные средства со счета несовершеннолетнего

11 февраля, 11:10, вопрос №4854314, Евгений, г. Москва

1 ответ