8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как можно снять ограничения по банковскому счету, наложенные по 115-ФЗ?

Как можно снять ограничения по банковскому счету, наложенные по 115-ФЗ?

, Алексей, г. Москва
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Алексей!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Предпринимательское право
Здравствуйте хотел бы официально заняться п2п чтобы не блокировали карты по 115 ФЗ в нынешние но их реалиях можно это как то сделать?
Здравствуйте хотел бы официально заняться п2п чтобы не блокировали карты по 115 ФЗ в нынешние но их реалиях можно это как то сделать? я покупаю и перепродаю в основном юсдт
, вопрос №4392231, Олег, г. Карабаново
Гражданское право
Или получать официальный отказ и далее идти в МВК или суд?
Есть ИП которое работает в сфере рекламы в сети интернет, путем обработки трафика! В целях получения эквайринговых платежей ИП, как с мерчантом, для обработки платежей заключены договорные отношения между ИП, банком и центром процессинга платёжных карт (сервис)! Помимо открытия мерчант-счёта, ИП заключило договор с процессинговым центром, который обрабатывал платежи! Данный процессинговый центр попал в банке под 115ФЗ, по результату проверки всех контрагентов данного процессингового центра внесли в СПП сервис проверки предприятий (есть такой в ГПБ) и все данные ушли в ЦБ РФ. ИП обращается по сути в банк и просит предоставить информацию о том, по каким причинам он попал в зону критики банка, на что банк отвечает, что так как ИП не является клиентом банка, информацию не предоставят ! Чтобы стать клиентом банка ИП обратилось в Банк с заявлением об открытии счета в целях того, чтобы стать клиентом банка ! И автоматически подпадает под проверку 115-ФЗ и как ИП и как физ лицо! Вот такой замкнутый круг, кто может подсказать как тут быть? Отзывать заявление об открытии расчетного счета ? Или получать официальный отказ и далее идти в МВК или суд?
, вопрос №4392176, Дмитрий, г. Москва
Исполнительное производство
ООО'СФО стандарт' арестовал банковские счёта, я частично оплатила долг, но щас снова наложили арест и на госуслугах в двойном размере
Я Надежда ,здравствуйте. ООО''СФО стандарт'' арестовал банковские счёта, я частично оплатила долг, но щас снова наложили арест и на госуслугах в двойном размере... Что делать ?
, вопрос №4391807, Надежда, г. Бодайбо
Гражданское право
Могу ли я оформить новую банковкую карту с новым паспортом, если на на старом паспорте было 115 фз?
Могу ли я оформить новую банковкую карту с новым паспортом, если на на старом паспорте было 115 фз?
, вопрос №4391429, Арсен Хусаинов, г. Нефтекамск