8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мне заблокировали доступ в личный кабинет т банка и карту Просят я вится в офис банка доя решение вопроса

Мне заблокировали доступ в личный кабинет т банка и карту

Просят я вится в офис банка доя решение вопроса заблокировали в связи с мошенничествеными действиями я могу приехать и забрать свои деньги с банка

, Давид, г. Москва
Евгений Воробьев
Евгений Воробьев
Юрист, г. Барнаул

Здравствуйте!

я могу приехать и забрать свои деньги с банка

этот вопрос именно с банком и нужно решать изначально.

0
0
0
0
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Давид!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав работников
Как поступить и какие должны быть мои действия для получения декретных
Добрый вечер! Я ИП, в августе 2024 заключила договор добровольного страхования по временной нетрудоспособности. В декабре женская консультация оформила мне больничный через гос. Услуги. Взнос я оплатила до 31.12.2024. Рожать мне в феврале 2025 года. Попыталась подать заявление через личный кабинет Сфр на декретные в январе 2025, пришел ответ что по датам не прохожу. Знаю что кто то подает в суд и сфр производит частичный расчет декретных без учета 2024 года. Как поступить и какие должны быть мои действия для получения декретных.
, вопрос №4394235, Ольга, г. Москва
1800 ₽
Вопрос решен
Таможенное право
Также агент берет на себя обязательство вывести личный кабинет в первые 6 месяцев на объемы по обороту и чистой прибыли
Добрый вечер. Хочу подписать договор с агентом на сопровождение личного кабинета на маркетплейсах под ключ. Агент берет на себя полный цикл: выбора товара, его доставка из Китая, продвижение на площадках и логистику. Также агент берет на себя обязательство вывести личный кабинет в первые 6 месяцев на объемы по обороту и чистой прибыли. Хочу получить консультацию юриста по форме договора
, вопрос №4393861, Нина, г. Москва
Кредитование
Теперь в личном кабинете этого банка стоит что необходимо предоставить залог
Мы взяли месяц назад кредит , но менеджер не при оформлении не говорил что нужен залог. Теперь в личном кабинете этого банка стоит что необходимо предоставить залог. Что делать?
, вопрос №4392523, Екатерина, г. Мичуринск
Кредитование
Мне одобрили карту на 275000 и просят оплатить 1800 за доставку курьером
Мне одобрили карту на 275000 и просят оплатить 1800 за доставку курьером. Банк деловые решения. Это развод?
, вопрос №4392128, Елена, г. Москва
Гражданское право
Или получать официальный отказ и далее идти в МВК или суд?
Есть ИП которое работает в сфере рекламы в сети интернет, путем обработки трафика! В целях получения эквайринговых платежей ИП, как с мерчантом, для обработки платежей заключены договорные отношения между ИП, банком и центром процессинга платёжных карт (сервис)! Помимо открытия мерчант-счёта, ИП заключило договор с процессинговым центром, который обрабатывал платежи! Данный процессинговый центр попал в банке под 115ФЗ, по результату проверки всех контрагентов данного процессингового центра внесли в СПП сервис проверки предприятий (есть такой в ГПБ) и все данные ушли в ЦБ РФ. ИП обращается по сути в банк и просит предоставить информацию о том, по каким причинам он попал в зону критики банка, на что банк отвечает, что так как ИП не является клиентом банка, информацию не предоставят ! Чтобы стать клиентом банка ИП обратилось в Банк с заявлением об открытии счета в целях того, чтобы стать клиентом банка ! И автоматически подпадает под проверку 115-ФЗ и как ИП и как физ лицо! Вот такой замкнутый круг, кто может подсказать как тут быть? Отзывать заявление об открытии расчетного счета ? Или получать официальный отказ и далее идти в МВК или суд?
, вопрос №4392176, Дмитрий, г. Москва
Дата обновления страницы 17.01.2025