8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие могут быть последствия для меня?

Что будет если я продал две карты? Пол года назад повелся на просьбу продать карты для арбитража, я отдал карты, доступ к банкам, через неделю счета были заблокированы по 115 фз, я снял деньги и закрыл счета. Оказалось что эти карты нужны были для получения денежных средств (неизвестно откуда), и перевода на другой счет (так понимаю отмыв). Прошло пол года, я поменял паспорт, вроде как со стороны банков ко мне вопросов нет, в одном смог даже оформить карту. Какие могут быть последствия для меня?

, Стас, г. Сочи
Александр Емельянов
Александр Емельянов
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Стас!

Если денежные средства использовались в преступных целях, то в лучшем случае привлекут в качестве свидетеля, в худшем — соучастником. Скорее всего ничего не будет, раз пол года уже прошло, обычно первым делом на дропера выходят.

Если Вам необходима помощь в составлении документов, полном сопровождении при реализации Ваших прав, то прошу написать мне в личные сообщения

Рад был Вам помочь.

0
0
0
0
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Стас!

В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ вы можете быть отнесены к категории лица, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело имущество за счет другого лица — потерпевшего, поэтому обязаны возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество.

Для подтверждения факта возникновения у вас обязательства возвратить денежные средства потерпевшему из неосновательного обогащения судом должна быть установлена совокупность следующих обстоятельств: приобретение (сбережение) имущества с вашей стороны; возникновение убытков на стороне потерпевшего и отсутствие надлежащего правового основания для наступления указанных имущественных последствий.

Таким образом, потерпевший в результате мошеннических действий неустановленных лиц, имеет право обратиться в суд с иском к вам как владельцу банковского счета о взыскании неосновательного обогащения.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Здравствуйте, представим такую ситуацию: Пете 13 а его девушке 12, он поставил ей засос по согласию девушки, какие последствия могут быть( со стороны закона)?
Здравствуйте, представим такую ситуацию: Пете 13 а его девушке 12, он поставил ей засос по согласию девушки, какие последствия могут быть( со стороны закона) ?
, вопрос №4399084, Захар, г. Москва
Защита прав потребителей
Купили компьютер в днс и они по своей ошибке поставили туда комплектующие лучше чем должны быть и через время
Купили компьютер в днс и они по своей ошибке поставили туда комплектующие лучше чем должны быть и через время звонят с просьбой привезти ПК на замену комплектующих вот и вопрос мы обязаны привезти ПК или нет если нет то какие могут быть последствия
, вопрос №4398664, Данил, г. Москва
Побои
Какие шансы, что уголовное дело заведут?
В утренние часы 29 декабря 2024 года ко мне домой пришли сотрудники (ФСБ) с обыском. Я был в состоянии шока и растерянности, когда они заявили о наличии постановления суда на проведение обыска в моем жилище. Сотрудники ФСБ начали требовать у меня пароли от моего телефона и компьютера, при этом не объясняя, в чем конкретно меня обвиняют. Я попытался выяснить подробности их запроса и попросил продемонстрировать мне официальные документы, но они отказались давать какую-либо информацию. В этот момент, полон напряжения, я стал объяснять, что я обычный гражданин, который не имеет отношения к каким-либо терроризму или преступной деятельности. Однако сотрудники ФСБ явно были уверены в обратном. их вызвали в связи с предположениями о моей причастности к международному террористическому движению "Колумбайн", которое ассоциируется с актами насилия и трагическими событиями в учебных заведениях. что я якобы распространял эту идеологию среди своих знакомых и социальный сетях. ч.2 ст. 205.2 УК России в соответствии со ст.15 УК России. Процесс обыска оказался для меня крайне стрессовым. Сотрудники тщательно проверяли каждый уголок моего дома, изыскивая электронные устройства . Во время этого напряженного процесса они обнаружили на рабочем столе в корзине интерпретировали как детскую порнографию. Я был шокирован этим обвинением и с большой настороженностью попытался объяснить, что все эти материалы могли оказаться на моем компьютере случайно. Убедительно заявлял, что у меня не было никаких злонамеренных намерений и что я просто не удалил их после случайного скачивания. Я также пояснил, что иногда посещал разные Телеграмм каналы с порнографией. Важной частью этого обыска стала и моя переписка с девушкой, которая утверждала, что ей всего 13 лет. Мы начали общаться в мессенджере, и наша переписка носила интимный характер. Она сама отправляла мне обнаженные фотографии без каких-либо просьб с моей стороны. Когда она призналась, что на самом деле ей всего 13, у меня возникли сомнения и недоумение, но я дальше общался с ней, в ходе общения она вела себя крайне раскрепощенно и открыто, создавая впечатление взрослой девушки. Я не осознавал, насколько серьезными могут быть последствия подобного общения. Сотрудники ФСБ, изучая переписки и просматривая содержимое моих устройств, продолжали настаивать на своей версии происходящего, перегружая меня обвинениями, среди которых было множество обвинений, я совершенно не ожидал. Я пытался изо всех сил объяснить, что случайные загрузки и недоразумения не отражают моих истинных намерений и что я никогда не хотел ни причинить вреда, ни участвовать в каких-либо преступлениях. Я объяснил сотрудникам ФСБ, что не участвовал в ни в том, что связано с детской порнографией, ни в том, что связано с пропагандой или распространением подозрительной информации. Сотрудники ФСБ, изучая переписки и просматривая содержимое моих устройств, продолжали настаивать на своей версии происходящего, перегружая меня обвинениями, среди которых было множество пунктов, с которыми я совершенно не ожидал столкнуться. Я прикладывал все усилия, чтобы объяснить, что случайные загрузки и недоразумения не отражают моих истинных намерений, и что я никогда не собирался причинять вред или участвовать в каких-либо преступлениях. Я вновь объяснил сотрудникам ФСБ, что не участвовал ни в чем, связанном с детской порнографией, ни в пропаганде или распространении подозрительной информации. Однако мои слова, похоже, не произвели должного эффекта. После завершения обыска, когда сотрудники ФСБ покинули мой дом, я остался в состоянии полной растерянности, испытывая страх за свое будущее и весомые последствия этой ситуации на мою жизнь. Чего мне ожидать? какие шансы, что уголовное дело заведут ?
, вопрос №4398138, Максим, г. Москва
Доверенности нотариуса
Если да, то какие возможности есть оформить без налога?
Могу я оформить договор дарения нескольких гаражей без нотариуса, и какие нужны документы? И будет ли налог , если дарение будет родной племяннице , или жене родного брата( покойного)? Если да, то какие возможности есть оформить без налога? Может я дарю своей маме, ( это без налога вроде), а она уже его переваривает своей внучке( тоже без налога?)?
, вопрос №4397601, Елена, г. Москва
Семейное право
Какие последствия могут быть, если я подпишу отказ?
Здравствуйте! У меня такая ситуация, меня просят написать отказ от родительских прав, с правом на усыновление детей другим человеком. В моей квартире, дети в долевой собственности, но не прописаны, они живут с отцом. Какие последствия могут быть, если я подпишу отказ?
, вопрос №4397261, Попова Наталья Николаевна, г. Владивосток
Дата обновления страницы 20.01.2025