8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Все таки могу отправить по почте заявление?

Доброго времени суток ! Т банк заблокировал карту по 115 ФЗ все документы по требованию банка предоставили , но сейчас спустя месяц банк сообщил , что нужно написать заявление о снятии блокировки только приезав лично в офис , который находится в другом городе , в именно у Москве ! Законно ли требование банка , или. Все таки могу отправить по почте заявление ? Благодарю

, Светлана, г. Москва
Денис Власков
Денис Власков
Юрист, г. Воронеж

Здравствуйте. Можно направить почтой России. 

С, уважением

0
0
0
0
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Светлана!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить письменную претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям (в т.ч. почтовым отправлением).

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Медицинское право
Ребенок аллергик, принимает сериезные препараты, мне не позвонили, учитель при всем классе унизил, что ты сам не можешь подписать, на заявление четко написано: законный представитель
Добрый день, ребенок полных 15 лет, пришел из школы и сказал что учитель заставил его подписать согласие на манту и сделали прививку. Ребенок аллергик, принимает сериезные препараты, мне не позвонили, учитель при всем классе унизил, что ты сам не можешь подписать, на заявление четко написано : законный представитель! Заранее спасибо! Мои действия?
, вопрос №4400481, Татьяна, г. Москва
Защита прав потребителей
Вы могли бы мне оказать услугу помочь вернуть деньги?
Добрый день. Хотел бы взять у вас консультацию по поводу возврата ошибочно переведенного платежа в Казначейство. Перевел 24.11.2024. Сразу написал им письмо приложил платежное поручение. Они мне отправили обратно письмо, но оно потерялось на почте. Я отправил им еще одно письмо они его получили 25.12.2024, до сих пор от них денег нет. Вы могли бы мне оказать услугу помочь вернуть деньги ? ЗВОНИТЬ ТОЛЬКО НА ВОТСАП
, вопрос №4399872, Сергей, г. Москва
Исполнительное производство
Как быстро снимут арест, если соглашение предъявят 20 декабря?
21.10.2024 по моей вине произошло ДТП Пострадавший воспользовался услугами независимой оценки. По результатам которой насчитал 1100000 руб расходов. 400000 ему выплатила страховая. Изначально (еще до независимой оценки) мы сразу обговорили, что настроены уладить без суда. В декабре мы встретились он объявил, что для перестраховки себя всетаки подал в суд, но предложил досудебное урегулирование как и договаривались. Обговорили, что с меня 700000р., которые я буду выплачивать в течение года С января по декабрь. Порядок оплаты обговорили тоже. Оповещения о суде и досудебном заседании я не получил, так как из за новогодних праздников не успел попасть на почту. (Опопвещения в личном кабинете официального сайта Почты России небыло) Пред судебное заседание назначено на 16 декабря Суд назначен на 24 декабря. В ходе предсудебного заседания в мое отсутствие но с моего согласия составлено соглашение о добровольном возмещении причиненного ущерба. Подписано мной 17 декабря и направлено юристу истца. И тогда же 17 декабря мои банковские счета арестованы. И так, как это вечер пятницы, пристав ушел на выходные. В госуслугах открыть информацию о ходе исполнительного производства не получается, так как «..в связи с несовпадением сведений указанных в заявлении, со сведениями, содержащимися в банке данныхи сполнительных производств...». Если коротко - СНИЛС неправильный. Но у меня в ГОСУСЛУГАХ прописан СНИЛС и он корректный. В понедельник планируется, что Истец передаст соглашение, подписанное обоими, в суд для досудебного урегулирования. Вопросы: 1. Счета заблокированы полностью, в том числе зарплатный и кредитные. Стоит ли мне волноваться и направлять заявление, чтобы разблокировали 50%зарплаты и прожиточный минимум? Или арест снимут оперативно если суд примет соглашение к сведению? 2. У меня есть кредитные карты у которых в ближайшее время истекает льготный период. Я их не смогу оплатить так как счета арестованы. Тойсть платеж по кредиту я могу закрыть, переведя на специальный счет. Но кредитную карту так не закрыть, деньги сразу будут арестованы. Я могу потом требовать от банка восстановить льготный период, так как не было возможности оплатить по независящим от меня обстоятельствам? 3. Есть ли в действиях пристава нарушения закона. Могу ли я как то о них заявить? 4. Как мне все-таки увидеть материалы ИП если в Госуслугах не дает? 5. Как быстро снимут арест, если соглашение предъявят 20 декабря? 6. Может ли быть такая ситуация что суд не примет такое соглашение и назначит мне выплачивать по судебному решению, сохранив арест счетов? 7. Как в таком случае мне ходатайствовать о том, чтобы списание долга растянули на маленькие платежи, так как у меня высокая кредитная нагрузка. Более 75% от ЗП (Ну около того) + кредитные карты. Дело в том, что я смогу появиться в городе только с 7 февраля. 15 дней на обжалование еще не пройдет, но что я могу сделать находясь здесь, чтобы не пропустить сроки?
, вопрос №4398445, Вячеслав, г. Тюмень
Уголовное право
Я бы хотела узнать все нюансы и составляющие подачи заявления на основании оскорбления в интернете и клеветы
Здравствуйте. В интернете один и тот же человек оскорбляет меня очень непристойно, а так же продолжает утверждать, что так и есть. Свою точку зрения не аргументирует, на мои вопросы не отвечает. Я бы хотела узнать все нюансы и составляющие подачи заявления на основании оскорбления в интернете и клеветы. Куда подавать, кому, как. Заранее спасибо за потраченное время и ответ.
, вопрос №4397879, Ника, г. Санкт-Петербург
Военное право
Я подписал контракт на сво, и мне уже скоро выезжать, но я ещё не дал все документы, могу ли я написать отказную и не ехать?
Я подписал контракт на сво, и мне уже скоро выезжать, но я ещё не дал все документы, могу ли я написать отказную и не ехать?
, вопрос №4397740, Фаиз, г. Москва
Дата обновления страницы 21.01.2025