Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

И можно ли как то решить этот вопрос без бумаг которые они сказали предоставить?

Банк заблокировал счета по 115 ф-3

Возможно из за переводов в казино

Что посоветуете в таком случае? И можно ли как то решить этот вопрос без бумаг которые они сказали предоставить?

24 января 2025, 21:11, Полина, г. Москва

банк казино

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Полина!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

24 января 2025, 21:12

Полина

Клиент, г. Москва

А в другом банке я могу оформить карту

24 января 2025, 21:36

Похожие вопросы

Миграционное право

И можно ли это сделать заранее находясь в России, просто заканчивается патент и он будет выезжать за границу, и хочет сразу обратно

Здравствуйте, нужно ли гражданину Узбекистана для въезда в Россию получить разрешение на въезд? И можно ли это сделать заранее находясь в России, просто заканчивается патент и он будет выезжать за границу, и хочет сразу обратно.

11 февраля, 20:50, вопрос №4855115, Юрий, г. Екатеринбург

1 ответ

Социальное обеспечение

Моему внуку 28 лет у него нет своего жилья он сирота есть доли 14, 4 и 7 кв в разных местах так опека определила в

Моему внуку 28 лет у него нет своего жилья он сирота есть доли 14,4 и 7 кв в разных местах так опека определила в своё время но там он проживать не может так как он не один собственник и с этими долями не чего не можем сделать можно как-то решить этот вопрос

11 февраля, 11:20, вопрос №4854327, Татьяна, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Можно ли будет с этой распиской обратиться в суд и будет ли она являться документом?

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,я дала в долг немаленькую сумму денег другому лицу по расписке,но расписка не заверена у нотариуса.Можно ли будет с этой распиской обратиться в суд и будет ли она являться документом?Расписка составлена на год (с 31.10.2024 по 31.10.2025г) На данный момент должник не отдал по долгу ничего.на звонки не отвечает,на сообщения не отвечает по факту ни каких действий нет.я не знаю ,что мне дальше делать и как быть.Я предполагаю,что денег она мне не отдаст,поэтому я хотела узнать действует ли такая расписка,и если нет то какие должны быть мои дальнейшие действия.

11 февраля, 10:31, вопрос №4854252, Вера Зубова, г. Братск

2 ответа

Военное право

И можно ли отправить заявление через МФЦ?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я хочу продлить срок временного пребывания в России на основании трудового договора. Бумажной регистрации нет, есть только регистрация через приложение Амина. Куда и с какими документами мне обращаться? И можно ли отправить заявление через МФЦ?

10 февраля, 22:23, вопрос №4853857, Вла, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

Другие юристы нашли деньги в США в биткоинах и предлагают их вывести через крипто кошелек podont.com, но не

Здравствуйте. Помогите разобраться. Попали на мошенников - брокеров. Обратились к юристам за помощью. Первые в регуляторе проверили брокеров и нашли деньги, открыли транзитный счёт в Филиппинском банке , провели конвертацию с USDT в USD.При выводе, Ц Б Филиппин запросил заградительный тариф, т.к. у нас нет договора с брокерской компанией. Юрист 100%обещает вывод денег, и если это так, то не будет ли проблем с их выводом у ЦБ России. Другие юристы нашли деньги в США в биткоинах и предлагают их вывести через крипто кошелек podont.com , но не понятно как, ( купить нам можно битки, а продать или вывести- увы, хотя пробывали продать маленькую сумму) и реальный ли это кошелек . Подскажите, действенные это методы или очередной " развод". И можно,что то решить только через полицию и иски, суды. Спасибо.

10 февраля, 22:20, вопрос №4853828, Мила, г. Москва

3 ответа