Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Какие документы нужно предоставить?

Здравствуйте

Заблокировали счета в банке 115фз

Собирали коллеги на подарок в честь рождения ребенка. Сумма пришла на 150 тыс рублей, было совершенно переводов в количестве -51 штук.

Создан был счет «сбор средств» под названием на подарок.

Какие документы нужно предоставить ?

25 января, 07:57, Сергей, г. Иркутск

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Сергей!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

25 января, 07:57

Похожие вопросы

Недвижимость

Подскажите пожалуйста какие документы нужно будет суду, для того чтобы выписать человека из дома?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие документы нужно будет суду, для того чтобы выписать человека из дома? Человек уже более четырех лет не проживает по этому адресу и не известно его место нахождения. И ещё образец заявления для суда.

23 января, 13:53, вопрос №4404673, Надежда, г. Ставрополь

1 ответ

Предпринимательское право

Если да, то какую сумму нужно будет внести?

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Морозова, мне 15 лет. Я хочу открыть небольшой летний бизнес: продавать украшения ручной работы, мыло и другие товары у моря, в парке или на площади, где всегда много людей. Мне бы хотелось узнать, как сделать так, чтобы мой доход был законным? Нужно ли платить за оформление каких-то документов? Если да, то какую сумму нужно будет внести?

22 января, 19:05, вопрос №4403652, Морозова Екатерина, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Что можно с этим сделать какие документы мне с 3 - мя детьми собрать

Здравствуйте у меня есть сын без брака прочерк в строке отцовства в документе.Вступив в брак муж не усыновил его но через нотариуса взял обязательство до 18 лет.От мужа в браке официально есть 2-е детей .уезжая на вахту присылает 200 руб в день .что можно с этим сделать какие документы мне с 3 - мя детьми собрать.

22 января, 18:59, вопрос №4403645, Анастасия, г. Москва

1 ответ

800 ₽

Налоговое право

4 Какими суммами нужно оперировать, чтоб вообще налоговая заинтересовалась?

Занимаюсь покупкой крипты на байбите, затем продаю на покер обменнике. Соответственно для закупки крипты перевожу деньги с карты кому-то, а при продаже уже на мои карты переводят другие люди. С этого я имею какие-то небольшие деньги. Этим я начал заниматься относительно недавно. У меня открыто ип. Вопросы такие: 1) Я бы хотел платить с данного действия налоги, чтобы все было чисто и по закону. 2) То что я работаю с покер обменником законно вообще? Они позиционируют себя только как обменник и к игровой индустрии не имеют отношения. 3) Какие оквэды мне нужно добавить к ип? 4) Какими суммами нужно оперировать, чтоб вообще налоговая заинтересовалась?

22 января, 17:19, вопрос №4403531, Артур, г. Екатеринбург

5 ответов

586 ₽

Вопрос решен

Военное право

Какие документы необходимо предоставить, чтобы сняли с перечня

Здравствуйте, мой сын был 2 года назад очужден по статье 205.выставил ролики. Его признали судом, что он невменяемый. Поставили шизофрению.Находится на принудительном лечении уже год. Получала его пенсию по инвалидности с мая. Потом 3 месяца не получила, а пришла сказали, что арест на его счёт арестован. Нам пенсия необходима, ездию к нему в другой город. Что делать? Какие документы необходимо предоставить, чтобы сняли с перечня. Тут пишут, что только МВД, прокуратура. У меня есть решение суда на руках.

22 января, 17:18, вопрос №4403528, Лилия, г. Иркутск

4 ответа