8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Заблокировали карту после игры в онлайн казино, не подскажите можно ли говорить в банке про онлайн казино или не стоит и уже смирится с блокировокой?

Заблокировали карту после игры в онлайн казино, не подскажите можно ли говорить в банке про онлайн казино или не стоит и уже смирится с блокировокой?

, Динар, г. Москва
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Медицинское право
Подскажите можно ли как-то прекратить?
Добрый день. Что можно сделать в моей ситуации? Я занимался сексом с девушкой (секс был защищенный) но 7-8 дней она заявила, что беременна и нужен аборт. Аборт она сделала, но по её словам возникли осложнения и нужны деньги на лечение. В данный момент она проходит лечение уже 6 месяцев, за это время я перевел ей более 500000 рублей. Подскажите можно ли как-то прекратить?
, вопрос №4405595, Владимир, г. Красноярск
Гражданское право
Можно ли как-то дистанционно решить эту проблему и забрать деньги со счета?
Выиграла деньги с онлайн казино , вывела на Т-Банк, банк заблокировал все мои счета по ст 115фз , деньги остались там на счету , отдавать деньги не хотят , толком ничего не объясняют что делать в этой ситуации, говорят лишь одно , ехать в офис банка и там забирать деньги . Однако офис у них только в Москве, мне не выгодно да и очень далеко лететь . Можно ли как-то дистанционно решить эту проблему и забрать деньги со счета ?
, вопрос №4404547, Анастасия, г. Владивосток
Семейное право
Мой сын женился на женщине, у которой была дочь и однокомнатная квартира в ипотеке.Потом у них родилась
Здравствуйте!мой сын женился на женщине,у которой была дочь и однокомнатная квартира в ипотеке.Потом у них родилась совместная дочь.За эту квартиру они ипотеку выплатили,продали ее, и взяли в ипотеку 2х комнатную.Опять же выплатили.Сын сделал ремонт в квартире,купили мебель. За этот период также приобрели машину.Через неделю после последнего платежа по ипотеке невестка заявила,что подает на развод без права примирения.И сразу начала выгонять его из квартиры под разными предлогами.Выяснилось,что у нее есть мужчина,которого она ночью,пока сын лежал в больнице,приводила домой.У первого мужа невестки узнали,что она и раньше себя так развязанно вела.Сейчас она требует,чтобы он съехал с квартиры или выплатил за 3/4 доли в квартире.Подскажите,попадают ли ее действия под мошенничество,или аферу.И как быть в данной ситуации,как отстоять свои права.В браке прожили 8 лет и получается,что выкладывался полностью на нее,а теперь остался "босый" и на улице.Детям внимания не уделяет.Ей все время некогда.Якобы задерживается до поздна на работе,хотя рабочий день нормированный.Помогите,пожалуйста!
, вопрос №4403829, Ирина, г. Краснодар
Уголовное право
И какая мера наказания ему светит?
Мой молодой человек стоит на учете у него условный срок, он три раза во время не пришел отметится, при этом имея уважительные причины, он не прятался и решим не нарушал . теперь ему назначили суд( после трех пропусков ) могут ли его посадить ? И какая мера наказания ему светит ?
, вопрос №4402845, Екатерина, г. Москва