Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Здравствуйте, я выводил деньги с онлайн казино меня заблокировали 115фз, как мне объяснить в банке мои операции

Здравствуйте, я выводил деньги с онлайн казино меня заблокировали 115фз, как мне объяснить в банке мои операции , что говорить, и стоит ли предостсвить информацию про казино ,тоесть показать историю операции по переводу мне дениг?

25 января, 23:55, Сергей, г. Томск

казино 115фз

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Сергей!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

Вчера в 05:23

Похожие вопросы

Гражданское право

Заблокировали карту после игры в онлайн казино, не подскажите можно ли говорить в банке про онлайн казино или не стоит и уже смирится с блокировокой?

25 января, 12:22, вопрос №4407013, Динар, г. Москва

1 ответ

Исполнительное производство

Здравствуйте, такая ситуация что мне заблокировали озон банк системой безопасности, с юридической стороны они могли это зделать?

Здравствуйте,такая ситуация что мне заблокировали озон банк системой безопасности,с юридической стороны они могли это зделать?

25 января, 12:04, вопрос №4407069, Роман, г. Курск

1 ответ

Интеллектуальная собственность

Какие документы нужно предоставить?

Здравствуйте Заблокировали счета в банке 115фз Собирали коллеги на подарок в честь рождения ребенка. Сумма пришла на 150 тыс рублей, было совершенно переводов в количестве -51 штук. Создан был счет «сбор средств» под названием на подарок. Какие документы нужно предоставить ?

25 января, 07:57, вопрос №4406750, Сергей, г. Иркутск

1 ответ

Военное право

Здравствуйте, скажите у меня несколько кредитов в разных банках на сумму не более 500 тысяч, готовят судебное

Здравствуйте, скажите у меня несколько кредитов в разных банках на сумму не более 500 тысяч, готовят судебное производство, собираюсь выйти замуж за военнослужащего, такой случай можно будет рассмотреть на помощь от государства, чем либо?

25 января, 07:40, вопрос №4406797, Яна, г. Москва

1 ответ

Раздел имущества

Моя мама дала 300 тысяч на покупку машины, но мы взяли с мужем ее в автокредит, но автокредит и сам авто оформлен на его маму

Добрый день. Моя мама дала 300 тысяч на покупку машины, но мы взяли с мужем ее в автокредит, но автокредит и сам авто оформлен на его маму. Сейчас мы разводимся и он сказал, что не будет отдавать эти деньги и по закону машина вообще не моя. Помогите пожалуйста, что мне делать.

25 января, 07:09, вопрос №4406714, Виолетта, г. Покров

1 ответ