Как добиться возбуждения дела о возможном мошенничестве при ремонте квартиры?

Question

Добрый день прошу оказать консультацию. Заключил договор на ремонт квартиры по дизайн проекту с ИП Понамаренко Алексей борисович, г Владивосток. Срок ремонта указан в договоре - "до полного выполнения обязательств сторонами". ИП по договору было перечислено 45 % от суммы договора + 300000 на материалы наличными. Есть чек на 40% суммы и подтверждение в WA о принятия денег на материалы. За 5 мясяцев ремонта была залита стяжка с дефектами,установлено 50 % перегородок не по Снипам, установлены батареи. По объему от всех работ это около 10 -15 %. По дефектам есть мнение специалистов, экспертиза пока не проводилась. ИП трубки телефона не берет, отвечает по WA 2 раза в неделю в лучшем случае. За все время ремонта видел только двух рабочик на объекте в течении 3 недель. Когда заинтерисовался подрядчиком выяснил, что данный гражданин был учредителем компании ООО "Хорошие окна" г. Владивосток где обманул много людей, 74 делопроизводств. Данные взяты на rusprofile.ru. Большинство дел закончены со статусом - "Завершено 10.10.2017 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3)." Часть денег за материалы принимал на карту постороннего человека, есть квитанция перевода. В проекте практически не участвует, запросы о встрече на объекте игнарирует. ИП проживает в г. Владивосток, через 3 лицо владеет базой отдыха и оказывает услуги. Мои деньги пошли на строительство базы отдыха предположительно, так как при заключении договора он ее достраивал. Мои запросы о приостановке работ и возврата денег за неоконченные работы игнорируются. Все переписки по WA с ИП и рабочеми сохранены. Есть признания рабочих, что человек взялся за ремонт не имея бригад для ее выполнения, а также что раньше промышлял обманом граждан - заключал договора и не выполнял работы. Какие у меня перспективы в признании мошеннических действий гражданином, либо по другим статьям УК и возбуждении уголовного дела? ИП несмотря на прошлые деяния продолжает работать по аналогичным схемам и разоряет семьи. Как ему удается регистрировать ИП когда у него такой шлейф обманов граждан? Судится с ИП как я понимаю безперспективно, так как деньги взыскать не выйдет - имущества на нем нет, счетов нет. На призывы о совести не реагирует. Прошу обратить внимание что в договорена ремонт ИП указывает свой ОГРНИП 32425360025022 с ошибкой в 0(правильно 324253600025022), а в 7 разделе с реквизитами указывает ИНН ликвидированного ИП 251117183281 вместо своего 253603059705.

Олег Васев · Answer

Здравствуйте. Вам ничего и не остается кроме ка кдобиваться возбуждаться уголовного дела. При этом указывайте все данные какие есть, описывайте все подробно и указывайте всех лиц, в том числе кто подтвердит слова человек взялся за ремонт не имея бригад для ее выполнения, а также что раньше промышлял обманом граждан — заключал договора и не выполнял работы. Плюс приложите все чеки о переводах и просите опросить третьих лиц, кому были переводы. Ну и просите опросить его рабочих, которые подтверждают слова о том, что нет бригады и занимался обманом. Не исключено, что придётся обжаловать отказ неоднократно. Полиция скорее всего укажет на гаржданско-правовой характер спора и вынесет отказной материал, поэтому придётся обжаловать в прокуратуру, например. Ст. 148 УПК РФ 5. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса. Просите отследить всё движение денежных средств, куда они были потрачены. На приообретение материалов, например.

Михаил Петров · Answer

Роман, добрый день. Судится с ИП как я понимаю безперспективно, так как деньги взыскать не выйдет — имущества на нем нет, счетов нет. На призывы о совести не реагирует. Вы можете обратиться с иском в суд и он с большей долей вероятности удовлетворит Ваши требования. Основанием для их удовлетворения будет допущенное нарушение срока исполнения обязательств по договору. Срок ремонта указан в договоре — «до полного выполнения обязательств сторонами». Для его фиксации можно начать с написания претензии о пресечении данного срока, основываясь на ст. 314 ГК РФ Она как раз предусматривает, что 2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнени и, Очевидно, что в указанные сроки заявленное требование о завершении работ исполнено не будет, что дает Вам право на применение последствий ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» — на отказ от исполнения договора. Нарушение срока выполнения работ является безусловным основанием для отказа от договора и взыскании оплаченной суммы. . Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Ввиду того, что данное право является безусловным — суд при доказывании нарушения сроков удовлетворит Ваши требования. И у Вас с учетом представленной информации о том, что Когда заинтерисовался подрядчиком выяснил, что данный гражданин был учредителем компании ООО «Хорошие окна» г. Владивосток где обманул много людей, 74 делопроизводств. Данные взяты на rusprofile.ru. Большинство дел закончены со статусом — «Завершено 10.10.2017 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3).» Часть денег за материалы принимал на карту постороннего человека, есть квитанция перевода. т — имущества на нем нет, счетов нет. Также могут объективно возникнуть проблемы с исполнением решения суда. И единственный вариант который тут можно попробовать реализовать — обращение с заявлением в полицию по факту мошенничества.