Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Но вскоре у меня заблокировали банк, и сейчас появились проблемы с другим банком, Я совсем не разбираюсь в этом вопросе, и хотел уточнить законно ли такое?
Здравствуйте, Я наткнулась на рекламу которые предлагали переводить деньги на мою карту, чтобы я покупала юсдт на бирже Бинанс . И после этого перевожу на их кошелёк, получая 2%от суммы . Но вскоре у меня заблокировали банк, и сейчас появились проблемы с другим банком, Я совсем не разбираюсь в этом вопросе, и хотел уточнить законно ли такое?
Здравствуйте, Дарья!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.