Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, торговал на п2п в Телеграмме в Crypto Bot (арбитраж), вчера получил вот такое сообщение при входе в
Здравствуйте, торговал на п2п в Телеграмме в Crypto Bot (арбитраж), вчера получил вот такое сообщение при входе в личный кабинет сбербанк, сходил в банк, дали бумажку, на которой написано что в связи с 115 ФЗ по указу центробанка мы должны заблокировать ваш доступ в личный кабинет, также дали историю моих транзакций.
Сказали что разблокировать кабинет можно в том случае, если сможете предоставить источник происхождения средств, и прочие доказательства
Вопрос следующий - как мне это все доказать? В самом Crypto Bot все сделки есть в комментариях к переводу также нумеровал сделки, все совпадает, однако я до конца так и не понимаю как же мне это всё предоставить на листе? Не могу же просто скрины показать
- IMG_1568.png
Здравствуйте, Никита!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.