Играл в онлайн казино банк просит отчитатсья о движении средств по карте за 4 месяца

Здравствуйте!

движении средств по карте за 4 месяца, если выявил сомнительные операции, в том числе связанные с играми в онлайн-казино. Это предусмотрено требованиями закона 115-ФЗ. 

Банк может запросить следующие документы:

Подтверждающие происхождение изначально внесённых на счёт онлайн-казино денег. Например, справку о доходе или выписку по счетам. 
Скриншоты из личного кабинета в онлайн-казино. На них должны быть видны ФИО, реквизиты карт и другая информация, которая позволяет определить принадлежность кабинета клиенту. 
Справку о верификации личного кабинета в онлайн-казино. 
Скриншоты или выписку по счёту в онлайн-казино за последние три месяца, где видны суммы операций, проходящих проверку. 
Документы, подтверждающие уплату налогов с игр в онлайн-казино, например платёжные поручения или банковские чеки. 

Здравствуйте, Александр!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.