Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Законно ли требование оплатить «услуги гаранта» и «налог» после инвестиций в криптовалюту?
Приветствую Вас!
Меня зовут Ирина!Интересует правомерность и законность действий компании которая занимается покупкой и продажей криптовалюты на определенных биржах.
Я наткнулась в телеграмм канала на некую даму,инвестировала небольшую сумму денежных средств в размере 5000 рублей,в одну из таких компаний по банковским реквизитам и закрепила все электронным чеком.
Результат обещали на следующий день вместе с выплатой в в 250 000 руб.
На следующий день мне приходит сообщение что с моего вклада удалось получить положительный результат, но чтобы я получила выплату, мне необходима оплатить услугу страхового агента (гаранта)в размере 10% от суммы выплаты. ( Действуя согласно условиям сервиса мы зачислим Вам выплату на Вашу карту после оплаты за услуги гаранту.Напоминаю, что счет оплачивается единоразово новичками при первоначальном инвестировании.
Сумма оплаты услуг страхового агента составляет 10% от суммы выплаты, а именно 25 000 рублей. После оплаты предоставьте чек о совершении перевода. Выплата произойдет в течении 2-5 минут после оплаты.
Сразу же как получила сообщение, провела оплату услуг страхового агента в размере 10% от суммы выплаты. Данная компания скидывает мне чек о переводе 250 000р якобы ,попросив проверить поступила ли сумма моей выплаты .Но оплата не поступила!
После чего присылают сообщение - Страховой агент дал ответ по Вашей выплате:
В соответствие с законом от 1 января 2021 года в Российской Федерации № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ваш перевод был заморожен на транзакции банком отправителя, так как мы работаем официально и платим налоги - все наши счета проверяются налоговой службой. Нашим клиентам необходимо, перед поступлением выплаты (т.к. перевод был приостановлен исполнительным комитетом НС РФ), оплатить налоговую ставку НДФЛ 13% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата производится на Тинькофф гаранта, так как Сбербанк арестован.
После оплаты налоговой ставки вам поступит на баланс 250 000 рублей, в случае если деньги не поступят в течение 15-20 минут, гарант(за которого вы внесли 25.000₽) обязуется компенсировать все ваши затраты.
В случае отказа оплаты налога, физическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога (ответственность по ч. 1 ст. 198 УК РФ – вплоть до лишения свободы на срок до 1 года)
Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ.
Сумма необходимая для оплаты налоговой ставки - 13%(32.500₽)
И следом отправили реквизиты для проведения платежа. Но мне это показалось подозрительным и я не стала переводить деньги.
Вопрос:
1. Насколько это всё законно?
2. Стоит ли мне делать перевод для оплаты налога?
3.Имеет ли место быть,в случае отказала от оплаты налога ,мне в течении трех дней наложат штраф ?
Спасибо!
Здравствуйте, Ирина.
Вы попали на мошенников.
Первое, что порекомендую — больше ничего им не переводите.
Второе, оборвите общение.
Третье, напишите заявление в правоохранительные органы, которые в рамках ст. 141,144, 145 УПК РФ примут решение о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела.
Ну и будьте готовы к тому, что деньги с большой вероятностью — вернуть не получится, такие мошенники, как правило, находятся за рубежом.
ту, мне необходима оплатить услугу страхового агента (гаранта)в размере 10% от суммы выплаты. ( Действуя согласно условиям сервиса мы зачислим Вам выплату на Вашу карту после оплаты за услуги гаранту.Напоминаю, что счет оплачивается единоразово новичками при первоначальном инвестировании.
Добрый день! Вы стали или станете жертвой распространенной мошеннической схемы ( ст. 159 УК РФ). Никакие налоги никогда не уплачиваются ДО получения дохода. Они уплачиваются либо после получения дохода по итогам налогового периода либо непосредственно при выплате дохода если обязанность удержания и уплаты налога возложена на налогового агента ( ст. 226 НК РФ). Лучшее, что Вы сейчас можете сделать прекратить любое взаимодействие с мошенниками, чтобы не потерять еще больше денег.
Добрый день.
И следом отправили реквизиты для проведения платежа. Но мне это показалось подозрительным и я не стала переводить деньги.
И правильно сделали, поскольку есть риски их хищения.
В данном случае, используется схема, основанная на незнании нюансов законодательства и направлена она на хищение Ваших средств.
Под видом данного криптоброкера выступает самый обычный мошенник, который путем обмана осуществляет хищение Ваших средств.
В действительности у них нет никакого намерения осуществлять их возврат.
1. Насколько это всё законно?
2. Стоит ли мне делать перевод для оплаты налога?
3.Имеет ли место быть, в случае отказала от оплаты налога, мне в течении трех дней наложат штраф ?
Как Вы понимаете никаких переводов Вам делать не стоит.
И ни о каком штрафе со стороны налоговой в данном случае не может идти и речи.
Откровенно говоря указаны слишком малые сроки для его наложении в случае неисполнения обязанности по оплате налога.
Оплата налога на доходы, как правило происходит в следующем периоде после отчетного.
НК РФ нет предполагает столь короткие сроки для предоставления налоговой декларации и оплаты налога.
Все это как раз косвенно и указывает на признаки мошенничества, ответственность за которое наступает по ст. 159.3 УК РФ за Мошенничество с использованием электронных средств платежа
Только для собственного успокоения, что Вы сделали все, что могли, на мой взгляд.
В целом, вероятность того, что найдут и привлекут — небольшая.
Пожалуйста!