8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте, меня интересует тот же вопрос, что в случае блокировки карты можно написать Например если перевод был от друзей, знакмых но были большие суммы, что в этом случае лучше написать?

Здравствуйте, меня интересует тот же вопрос ,что в случае блокировки карты можно написать Например если перевод был от друзей,знакмых но были большие суммы,что в этом случае лучше написать?

, Клиент, Алчевск
Ирина Евтюхина
Ирина Евтюхина
Юрист, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте!

Даже если вы просто напишите в ответ банку на блокировку, что тот или иной перевод был в качестве подарка или иное, то банк в большей вероятности не осуществит снятие блокировочных действий с карты.

Банк блокирует карту для проверки и получения информации о происхождении денежных средств в соответствии с требованиями закона о легализации доходов. Если Вам переводили денежные средства в качестве займа в рамках договорных отношений по безналичному расчету или на какие-либо еще нужды поступали средства, что не было вашим доходом от деятельности, то наилучшим решением всегда оформлять  заранее соглашение/расписки/договора займа или иной документ подтверждающий законность перевода с другой стороной. Это поможет вам правильно оформить перевод значительной суммы денег и обосновать поступления. Вы можете проверить все свои поступления и подготовить по необходимости соответствующие документы.

Если консультация по вашему запросу оказалась полезной и удовлетворительной, буду благодарна за вашу положительную реакцию (+).

0
0
0
0
Похожие вопросы
Автомобильное право
Как расценить действия полиции в этом случае?
Это было перед 23 февраля прошлого года, ночью 19 февраля. Полиция арестовала мою мою машину и мне пришлось выплатить большую сумму за тот арест в размере недельного заработка. Но потом скорее всего опять также тот же украинец из Ивано Франковска на 9 мая прошлого года после работы в 4 вечера снова вызвал полицию и указал на мою машину с объявлением в кабине машины о продаже. Приехала полиция и положила билет на машину уже без штрафа в деньгах. Но передала жалобу на меня в суд. Только 29 января я отсудилась опять же сама и выиграла дело. Суд жалобу полиции отклонил. Но за эти месяцы я нервничала о регулярных сеансах судебных заседаний и необходимости найти адвоката так как машину могли арестовать из-за этого объявления или заблокировать мои права или посадить в тюрьму. Адвокат назвал сумму для участия в судебном заседании размером недельного моего заработка. В конце концов я решилась сама по видеосеансу участвовать в суде. Переводчика мне не нашли и я сама соображала в обосновании своих позиций. Но выиграла дело. Как и все 4 дела в суде за прошлый год. Видимо полиции все обходится лёгким испугом. В одном деле полиция в рапорте дала ложные показания того, чего не видела и не могла видеть. В другом деле арестовала мою машину в 2 часа ночи. Украинец развозил пиццу и вернулся к 2 часам ночи. Перед этим его оштрафовали за парковку под знаком Стоп. Поэтому он решил вызвать полицию и поставить на место моей машины свою, полагая что этикетка об техосмотре по дате соответствует дате окончания регистрации машины. Полиция положилась на знания украинца и арестовала мою машину с транспортировкой ближе к офису полиции. Утром я проснулась и место моей машины было свободным, без машины. Так как я продала покупателям по Фейсбуку до этого , то я предположила кражу машины и сильно расстроилась. Через 1,5 дня я обнаружила на сайте суда штраф и оплатила, полагая что с ареста можно взять только после оплаты штрафа. Но когда я продлевала на сайте регистрацию машины , то государство с меня не взыскало штраф за просрочку, как следовало из штрафа полиции. Мне это показалось подозрительным. Я отправила в суд свое подозрение. Сейчас выяснилось, что после окончания срока регистрации действует до следующего дня моего рождения. Это была приятная новость. Я отправила ходатайство о пересмотре дела сегодня в суд через электронный портал суда. Причем мой текст документов в суд уже во второй раз был орелактирован искусственным интеллектом. Этот парень с электронными мозгами и коллективным разумом оказался исключительно полезным редактором. Он не только стилистически и грамматически исправляет мой текст но анализирует со знанием законов. Получается машину на 5 дней арестовали незаконно и с признаками схожими с кражей, что причинило мне моральный вред и материальные расходы. Как расценить действия полиции в этом случае? Так как подозрение падало на украинца то я его умопянула в своих ходатайствах. В результате он сбежал из нашего дома и скрылся от вызова в суд. Сейчас я готовлю электронную подачу иска к страховой компании о возмещении мне ущерба и морального тоже при наступлении страхового случая на парковке в аварии с другими двумя машинами. Так как мне пришлось оплатить другому украинцу сумму моего заработка за месяц за разбитую фару его машины пр причине отказа страховой исполнить договор страхования. А также хочу потребовать компенсацию морального ущерба от стресса от аварии. Тогда я в 2-3 секунды по видео записи с камеры переднего вида моей машины едва не столкнулась с грузовиком на скорости от бокового удара. Думаю выиграть в суде дело и получить 50 тысяч долларов за моральный ущерб и вред и 2000 долларов за оплату украинцу за разбитую фару, где даже потом горела лампочка
, вопрос №4854892, ольга гаио, г. Санкт-Петербург
Гражданство
Можно ли получить консультацию?
Доброго времени суток! Можно ли получить консультацию? Мой зять с моей сестрой в силу семейных обстоятельств в 1993 году экстренно уехали из Саратова. У зятя при себе был только советский паспорт, все остальные документы, подтверждающие личность и стаж работы, остались в Саратове без возможности вернуть себе. В дальнейшем, будучи верующим человеком, зять хотел уйти в монастырь, однако по определенным обстоятельствам, планы изменились. Зять обратился в городской паспортный стол с заявлением о восстановлении и замене паспорта на российский. Инспектор миграционной службы направил запросы в Саратов, в Казахстан для подтверждения личности. Ответы были получены, о чем был проинформирован зять. Но последним этапом оказалось, что нужно привести в отдел 7 человек, жителей города, для подтверждения его личности. Просьба пояснить, насколько верны эти требования. Зять очень корректный и скромный человек, сказал, что ему неудобно безпокоить людей, ведь нужно их отвлекать, потратить время в очередях и т.д. Мы с зятем остались одни, сестра, мама и отец умерли. Как правильно нам поступить? От этого зависит его трудоустройство и пенсия. Спасибо, с уважением Наталья.
, вопрос №4854845, Наталья, г. Москва
Все
Здравствуйте в 2021 году каким то образом кто то оформил на
Здравствуйте, в 2021 году каким то образом кто то оформил на меня займ в приложении долями взяли а рассрочку телефон ,узнала только об этом в 2025 году когда пришло уведомление ,о том что дело передают в суд ,написала заявление в полицию ,есть первоначальный взнос ,то есть есть последние цифры карты плательщика ,но информацию не дают ни с займа Долями ни с полиции ,все отказываются предоставлять данные ,сегодня дело прекратили ,сказали платить самой ,что в данной ситуации делать ?
, вопрос №4854743, Алина, г. Альметьевск
Семейное право
Я сейчас могу дать ходу этому исполнительному листу и ему алименты присудят за то время с даты постановления исполнительного листа или нет?
Здравствуйте. В сентябре 2024 года подала на развод и алименты ,но получив исполнительный лист не отнесла его приставам ,он к меня на данный момент ,муж так и не помогал в обеспечении с ребенком . Я сейчас могу дать ходу этому исполнительному листу и ему алименты присудят за то время с даты постановления исполнительного листа или нет ? Могу ли я в электронном виде скан отправить ему на работу или как узнать приставов и отправить им? Если я по почте письмом отправлю оригинал ,не уверена ,что это дойдет до организации
, вопрос №4853736, Мария, г. Новосибирск
Налоговое право
Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога?
Б Ирина , стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я выиграла в телеграмм канале 400000 тыс руб мне сказали что банк поставил блок антифрод и для того чтобы мне перевели выигрыш мне нужно переревести 1001 тыс руб . Потом она запросила фио и номер карты . Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно. Я за это накину немного сверху.я ей скидываю и первую и вторую суммы . Она пишет что банк блокирует перевод . И она пишет Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Я опять ей скидываю . Потом она присылает ️Брокер дал ответ по вашей заявке: В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса. Сумма налога оплаты - 7,5% 15 000 руб. Я ей пишу что у меня такой суммы нет так как получаю минималку и мне еще нужно платить за жилье . Потому что я снимаю . Она дальше пишет . Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я говорю Нет Вы сказали что больше кроме этой суммы ничего не нужно . Потом она пишет . Ирина, твой выигрыш 400 000 рублей отправлен и будет зачислен после уплаты налога, не беспокойся. Я понимаю твои сомнения, но оплата налога — это обязательное требование для перевода крупной суммы, и она предусмотрена законом. Эти средства идут в бюджет, а не в чей-то карман. Важно помнить, что налог составляет лишь небольшой процент от выигрыша, и после его уплаты ты получишь полную суммы на свой счёт. Это стандартная практик для всех выигрышных выплат и твой выигрышь уже закреплен за тобой , осталось только закрыть этот формальный момент . Пойми правильно: с моей карты уже списано 400 тысяч рублей, и эти средства направлены на твой счёт. Сейчас перевод находится в обработке между твоим счётом и счётом брокера. Но банк удерживает его до момента уплаты налога — это стандартная процедура, как для всех победителей. Я свои деньги назад вернуть уже не могу. Всё зависит только от тебя: как только налог будет оплачен, средства незамедлительно поступят тебе. Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш. Никаких дополнительных переводов после этого не будет и не может быть — система просто не предусматривает дальнейших запросов. Мы уже прошли все этапы. Это действительно финальный шаг, после которого деньги автоматически поступают к тебе. Если бы что-то ещё предполагалось — я бы сказала сразу. Но ты прошла всё, остался только налог — и на этом всё.и через некоторое время она пишет Валерия: Добрый день , с завтрашнего дня Центробанком РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения от уплаты налогов. Согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК). В конце квартала налогового проверяй Гос.Услуги , чтобы потом не было претензий что я тебя не предупреждала. В случае дальнейшего уклонения меру наказания определяет суд, она может быть как административной, так и уголовной. Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо принудительные работы сроком до одного года. Я хочу, чтобы ты чётко понимала: Если у тебя идёт неуплата (включая пени и просрочки), это может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Согласно Уголовному кодексу РФ, при продолжительном уклонении от обязательных платежей могут быть назначены: • Штраф от 100 000 до 300 000 рублей • Принудительные работы до 1 года • А в отдельных случаях — даже лишение свободы Я тебя предупредила заранее, чтобы не было потом претензий. Это не мои условия — это закон. Потом я у неё спросила можете скинуть мне скриншоты , на мой вопрос я получила вот такой ответ: Ирина, я тебя уже все расписала. Если хочешь получить выигрыш и избежать начисление пенни, нужно уплатить налог . Что мне делать скажите?
, вопрос №4853492, Ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 21.02.2025