Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
2ндфл нужно предоставить именно за 2024 год или за предыдущие годы тоже пойдут?
Заблокировали счет по 115фз.Вопрос.2ндфл нужно предоставить именно за 2024 год или за предыдущие годы тоже пойдут?
У банков есть полномочия в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, пп. 1 п. 1 ст. 7 закона наделяют кредитную организацию правом принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента. Банки вправе отслеживать движение денежных средств своих клиентов, а при подозрении на незаконную деятельность — приостанавливать операции по счетам, требуя предоставить документы, объясняющие происхождение финансов.
Рекомендую оценить характер ваших операций и тот обосновывающий пакет документов, который может быть предоставлен исходя из ситуации. Скорее всего можно ограничиться справками о доходах за 2024 год, но за более ранние периоды также можно направить, например, для того чтобы подтвердить характер образования крупной суммы. То есть документы могут варьироваться в зависимости от того, какая операция оценивается банком и что можно предоставить.
Рада ответить на Ваш вопрос!
Буду благодарна за Ваш положительный отзыв (+)
С уважением, Екатерина