Что делать, если платформа не выводит деньги и требует закрыть бенефициарское плечо?

Здравствуйте! Это мошенники. К сожалению, довольно распространенная схема. Прекратите с ними общение, иначе потеряете средства в еще больших объемах. Вы можете направить заявление в полицию о совершении в отношении Вас преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, но учитывая местонахождение данных лиц, обнаружить их следы и тем более вернуть деньги будет практически невозможно.

Здравствуйте. 

1. Это мошенники. 

Все, что Вы можете сейчас сделать — это обратиться в полицию, но, к сожалению, шанс вернуть средства практически ничтожен. 

Главное — не платите им никаких средств больше. Они будут пытаться давить на Вас (говорить о том, что обратятся в суд, к приставам и пр.) — это стандартная и отработанная схема психологического воздействия. Просто заблокируйте и больше не связывайтесь с ними. 

      Добрый день. 

      Вы попали на мошенников. Не нужно делать ничего из того что они сейчас требуют. Далее они будут пытаться применять методы психологического  давления, запугивать, слать письма от несуществующих структур, юристов. Ничего не нужно бояться. Никакой ответственности у Вас нет. Стоит прекратить с ними всякое общение и обратиться в правоохранительные органы  с заявлением о возбуждении уголовного дела по поводу совершенного в отношении Вас мошенничества -ст.159 УК  www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/

     Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

     С уважением Евгений Беляев

Здравствуйте, Иван.

Вы стали жертвой мошеннических действий (ст. 159 УК РФ). 

Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. 

Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону.

В рамках рассмотрения сообщения о преступлении, по данному факту проведут проверку в порядке статьи 144 «Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», по результатам которой будет принято решение в порядке статьи 145 УПК РФ —  о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности.

В зависимости от результатов проверки в действиях неизвестных вам лиц могут быть усмотрены признаки мошенничества либо иных наказуемых законом деяний.

Обычно преступники используют «подложные» банковские карты – то есть карты, оформленные на подставных, третьих лиц (как и в данном случае, вы делали переводы на неизвестных Вам физических лиц). Но при этом, в силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ они могут быть отнесены к категории лиц, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрели имущество за счет вас как потерпевшего, поэтому обязаны возвратить его как неосновательно приобретенное.

Вы как потерпевший в результате мошеннических действий неустановленных лиц, имеете право обратиться в суд с иском к владельцам банковских счетов о взыскании неосновательного обогащения. Данную информацию должны установить правоохранительные органы в ходе расследования уголовного дела (путем направления запросов в банковские организации).

Если у вас остались какие-либо вопросы, например по сбору первоначальной доказательственной базы в отношении злоумышленников, если необходимо составить заявление в правоохранительные органы, обратитесь ко мне в чат.