Я как частное лицо оставил заявку на сайте фрилансеров - о работах по созданию моего сайта. В программе Скайп (Scype) на меня вышел человек, предложил свою работу. В переписке есть его имя, фамилия, номер карты Сбербанка, паспортные данные (номер, дата выдачи, дата рождения). Также есть его телефоны. Предоплату отправил ему от своего имени на карту Сбербанка. После получения денег стало ясно, что он не собирается работать по техзаданию и стал предлагать готовые решения. Договорились расторгнуть сделку. Часть денег (24000 руб из 27900) он вернул мне на мою банковскую карту. Комментировать не возврат 3900 руб не стал. В переписке я сказал ему, что подам на него заявление, на что он согласился. Физически я нахожусь в Петрозаводске и тут же прописан. Он в Москве, место прописки не знаю. Отчество знаю тоже со слов. Есть также подтвержденный звонок на его мобильный телефон с моего телефона. Есть также плохие отзывы на его фирму в интернете, которая занимается бетоном - там этот же мобильный номер указан. Ваш совет? В какой орган подавать документы?
Данный вопрос не подпадает под сферу действия Уголовного кодекса, в связи с малозначительностью причиненного ущерба. Если вы подадите заявление о мошенничестве в полицию Вам будет отказано в возбуждении уголовного дела и предложено разрешить возникший спор в рамках гражданско-правовых отношений.
В связи с тем, что Вам не известен адрес Ответчика Вы можете обратиться в суд по месту своей регистрации. Тот факт, что у вас есть подтверждение перечисления денежных средств (а именно номер счета с которого можно взять выписку) вы должны направить в суд исковое заявление о неосновательном обогащении — и в связи с тем, что другая сторона не сможет подтвердить факт оказания услуг, суд скорее всего вынесет решение в Вашу пользу.
0
0
0
0
Алексей
Клиент, г. Петрозаводск
Если ответчик скажет, что от его имени в сети общался другой человек, а суть денежных перечислений между мной и им другая? Как суд проверит подлинность переписки? Регистрация в Scype происходит без документов, подтверждающих личность.
Переписка Вам ни к чему — деньги должен будет вернуть собственник банковского счета на который было произведено перечисление это должна быть Ваша основная позиция в суде!
Здравствуйте! Заключили с мужем брачный договор (оформлен у нотариуса). По этому договору мне переходит квартира, которая на данный момент оформлена на нас обоих в равных долях. Как мне переоформить право собственности на себя? Куда обращаться, какие документы нужны? Сколько будет стоить?
Через госуслуги не получается, там вообще ничего не понятно.
Случайным образом стала участником мошеннических действий (Дроперов).
Нашла подработку в интернете, суть работы заключалась в том, что я даю свои данные карты куда будут поступать переводы от людей в итоге мне скидывают данные карты человека куда нужно будет перевести определенную сумму, сумма которая остаётся на карте - моя зп. До этого незнала, что это какое - то мошенничество. Через пару дней рассказала сестре о подработке, она навела панику, что это мошеничество.
В этот же день позвонила в банк в котором были совершены все операции, попросила заблокировать карту.
Что в такой ситуации делать? Писать заявление в полицию?
Методика расследования мошенничества.
Информация 1.
16 апреля в прокуратуру Фрунзенского района г. Саратова обратилась Староверова О.А. с заявлением, в котором указала, что около двух месяцев назад ее знакомая Шабунина Н.В. познакомила ее с некой Бычковой Т.Н. Последняя предложила помощь в приобретении двухкомнатной квартиры, первоначальный взнос за которую составил 800 тыс. руб. Староверова О.А. согласилась. Через несколько дней Бычкова Т.Н. позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления, куда Староверова О.А. пришла со своим мужем и Федоровой Г.В., передала ей 800 тыс. руб. и паспорта. Бычкова Т.В. попросила всех подождать и минут через 40 вернулась с бланком Жилищного управления, заверенным печатью и подписями должностных лиц, в котором значилось, что от Староверовой О.А. в счет первоначального взноса на строительство двухкомнатной квартиры принято 800 тыс. руб.
Указанный документ Староверова О.А. приложила к своему заявлению. Она пояснила, что из разговора с Шабуниной Н.В. узнала, что и ей Бычкова Т.Н. оказывает подобную услугу. Шабунина Н.В. познакомилась с Бычковой Т.Н. через свою родственницу Ульянову М.Ф., которая живет в общежитии и которой Бычкова Т.Н. также обещала помощь в решении жилищного вопроса.
На вопрос следователя, что заставило Староверову О.А. обратиться в прокуратуру, та пояснила, что сделала это по настоянию мужа, посчитавшего подозрительным долгое отсутствие сообщений из Жилищного управления. В Жилищном управлении Староверова О.А. узнала, что никакого строительства дома, указанного в документе, не ведется и не планируется.
Укажите дополнительные проверочные действия, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если имеющих в наличие оснований недостаточно. Составьте план первоначальных следственных действий, определите содержание задания оперативному аппарату на проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Информация 2.
В результате допросов Шабуниной Н.В. и Ульяновой М.Ф. установлено, что они также передавали Бычковой Т.Н. в счет первоначального взноса за квартиру соответственно 800 тыс. и 600 тыс. руб.
Ульянова М.Ф. при этом пояснила, что с Бычковой Т.Н. ее познакомила проживающая в общежитие Ключникова Н.В., со слов которой она знает, Бычковой Т.Н. передавали деньги еще несколько человек из общежития. Шабунина Н.В. и Ульянова М.Ф. также передали следствию отпечатанные на бланках Жилищного управления машинописные тексты о приеме денег, заверенные подписями начальника квартирного отдела и печатью Жилищного управления.
Оцените собранные на данном этапе доказательства (информация 2). Дополните план расследования дела. Определите план задания оперативному аппарату.
Информация 3.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены еще 5 человек, передавших Бычковой Т.Н. различные суммы денег. Некоторым из них она давала соответствующие расписки.
Секретарь начальника Жилищного управления Купряшина Л.А. по фотографии опознала Бычкову Т.Н. и пояснила, что та часто заходила к ней и просила что-либо отпечатать. Представлялась Бычкова Т.Н. директором строительной фирмы «Жильё». Тексты, которые Купряшина Л.А. набирала для Бычковой Т.Н. являлись по содержанию какими-то докладами. Фирменные бланки Жилищного управления при этом никогда не использовались. Купряшина Л.А. показала также, что иногда по служебной необходимости покидала кабинет, оставляя Бычкову Т.Н. там одну.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено место жительства Бычковой Т.Н. Дома ее не оказалось. Со слов соседей, неделю назад Бычкова Т.Н. куда-то уехала.
Оцените следственную ситуацию. Дополните план расследования уголовного дела.
Информация 4.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 15 мая Бычкова была задержана в г. Воронеже. Вину в получении денег путем мошенничества созналась частично.
На основе информации 4 составьте план допроса подозреваемой. Оцените проделанную работу и составьте план завершающего этапа расследования уголовного дела.
Если ответчик скажет, что от его имени в сети общался другой человек, а суть денежных перечислений между мной и им другая? Как суд проверит подлинность переписки? Регистрация в Scype происходит без документов, подтверждающих личность.
Переписка Вам ни к чему — деньги должен будет вернуть собственник банковского счета на который было произведено перечисление это должна быть Ваша основная позиция в суде!