Вопрос: можно ли как-то попробовать вернуть свои средства?

Здравствуйте!

1. Уточните статус банкротства ИП

    — Если ИП было признано банкротом, то в рамках дела о банкротстве должен был быть назначен финансовый управляющий. Уточните, завершено ли банкротство и какие меры были приняты для удовлетворения требований кредиторов.

    — Если банкротство завершено, и ваши требования не были удовлетворены, то добиться возврата средств через банкротное дело уже невозможно.

 2. Проверьте возможность привлечения к субсидиарной ответственности

    — Если банкротство было фиктивным или ИП намеренно уклонялось от выплаты долгов, вы можете попытаться привлечь бывшего индивидуального предпринимателя к субсидиарной ответственности. Для этого нужно доказать, что она своими действиями (или бездействием) нанесла ущерб кредиторам.

    — Обратитесь к юристу, чтобы проанализировать, есть ли основания для подачи иска о субсидиарной ответственности.

 3. Получите информацию о новом ИП

    — Если она продолжает деятельность под другим ИП, это может быть попыткой уклониться от обязательств. Проверьте данные нового ИП через ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) на сайте ФНС.

    — Если новое ИП зарегистрировано на нее, это может быть основанием для дальнейших действий.

 4. Подайте новый иск

    — Если вы сможете доказать, что она продолжает работать и получать доход, можете подать новый иск о взыскании долга уже с нее как с физического лица. 

    — Для этого потребуется:

      — Исполнительный лист от предыдущего суда.

      — Доказательства того, что она получает доход (например, договоры на оказание услуг через новое ИП, выписки из банковских счетов, свидетельские показания).

    — Также можно обратиться в суд с иском о признании сделки по банкротству недействительной, если есть основания полагать, что это была фиктивная процедура.

5. Возобновите исполнительное производство

    — Если вы сможете предоставить судебным приставам доказательства наличия доходов или имущества, можно попытаться возобновить исполнительное производство.

    — Например, если она получает доход через новое ИП, вы можете потребовать у приставов наложить взыскание на эти средства.

 6. Обратитесь в правоохранительные органы

    — Если есть признаки мошенничества (например, намеренное уклонение от уплаты долгов через фиктивное банкротство или сокрытие доходов), можно обратиться с заявлением в полицию или прокуратуру.

    — Для этого потребуются доказательства (документы, свидетельские показания и т.д.).

 7. Обратитесь к юристу

    — Ситуация требует тщательного анализа документов и обстоятельств. Обратитесь к юристу, который специализируется на взыскании долгов и банкротстве, чтобы разработать стратегию действий.

Важно

Если новое ИП зарегистрировано не на нее, а на другое лицо (например, родственника), это значительно усложняет задачу. В таком случае нужно будет доказать, что она фактически контролирует это ИП.

В любом случае, действовать нужно быстро, чтобы не пропустить возможные сроки исковой давности или реализации других правовых механизмов. Удачи!

Здравствуйте, Тамара!

Дальше она себя объявила банкротом (насколько знаю)

 Гадать тут не нужно. Сведения о банкротстве — общедоступены и все можно посмотреть в реестре (ЕФРСБ).

Этим Вам сейчас и следует заняться  — в первую очередь.

Далее — продолжу.

Здравствуйте, Тамара.

Ваша ситуация связана с попыткой взыскания долга с индивидуального предпринимателя, который, по имеющимся данным, либо объявил себя банкротом, либо уклонился от исполнения обязательств. Основные вопросы здесь – законность завершения исполнительного производства, возможность возобновления взыскания и выявления скрытых доходов или имущества должника.

Если в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) нет информации о банкротстве должника, это означает, что официально процедура банкротства не была завершена или не была начата. При этом в базе Rusprofile могли исчезнуть сведения о задолженностях по причине их закрытия или реорганизации ИП. Закрытие исполнительного производства по п. 3 ч. 1 ст. 46 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве» означает, что у должника не было выявлено имущества, на которое можно обратить взыскание. Однако если у него появились новые доходы или имущество, взыскание может быть возобновлено.

Если у вас есть доказательства, что должник продолжает вести аналогичную деятельность через новое ИП, это может стать основанием для подачи заявления в суд о фиктивном банкротстве или о привлечении к субсидиарной ответственности. Согласно п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50, физическое лицо, даже в статусе ИП, отвечает по долгам всем своим имуществом, поэтому факт регистрации нового ИП не освобождает его от долгов по старому ИП.

Рекомендую предпринять следующие шаги:

1. Подать заявление судебным приставам с требованием возобновить исполнительное производство в связи с выявлением новых источников дохода и имущества должника.
2. .Запросить проверку счетов и имущества должника, в том числе в отношении нового ИП.
3. Если есть основания, обратиться в суд с иском о признании недействительности действий по скрытию активов или о привлечении к субсидиарной ответственности.
4. В случае выявления признаков мошенничества, подать заявление в правоохранительные органы по ст. 159 УК РФ.

Если вам потребуется помощь в подготовке документов или консультация по стратегии взыскания, пишите мне в чат. Услуги в чате платные.

С уважением,

Гайворонский Александр.