8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Добрый день, столкнулся с ситуацией, знакомый попросил воспользоваться моей картой (перевести на неё денег)

Добрый день , столкнулся с ситуацией, знакомый попросил воспользоваться моей картой (перевести на неё денег) по причине отсутствия своей.Далее мне на карту пришли 38 тыс рублей , после чего я снял данную сумму и отдал знакомому.В этот же день со мной связался сотрудник Т банка и спросил про данный перевод мне на карту куда зачем от куда.Я объяснил что данный перевод мне произвёл знакомы, на что сотрудник банка мне сказал что поступило обращение к ним от отправителя об недобросовестном переводе и сотрудник банка уточнил у меня готов ли я вернуть отправителю деньги, на что я сказала что свяжусь с отправителем и всё уточню.После этого разговора с сотрудником банка я связался со своим знакомым рассказал ему свой разговор с сотрудником банка и уточнил у него от кого пришли эти деньги мне на карту.На что мой знакомый мне объяснил что он произвёл продажу крипто валюты через обменник Bitpapa с выводом денег на мою карту что всё официально и законно.Далее на следующей день мне вновь поступил звонок от сотрудника Т Банка с таким же вопрос, на что я им обьяснил всё ситуацию в открытую как и откуда мне поступила эта сумма на карту.После этого мне на телефон поступил звонок от некого Сергея с возмущениями о мошенничестве с моей стороны в сторону его сотрудника.Со слов Сергея его сотруднику позвонили некие люди с просьбой перевести деньги по нескольким номерам телефон под видом что данный Сергей (директор этого сотрудника) в курсе.И один из этих номер оказался мой и как раз с той же самой суммой 38 тыс рублей.Далее я рассказал данному Сергею свою сторону медали про знакомова про продажу крипто валюты через обменник, на что данный Сергей сказал мне что он ждёт денег край до второй половины дня после чего идёт писать заявление в полицию.Я вновь связался с банком и проговорил с ними данную ситуацию , на что получил ответ что будет вестись разбирательство по данному вопросу если будет нужно банк со мной свяжется.Далее после этого прошла ровно неделя им мне пришли смс сообщения от всех банков в которых я являюсь клиентом об блокировки моего счёта в соответствие с 161-ФЗ.После этого я связался с банком на что получил от них ответ что я попал в чёрный список ЦБ Банка России . После этого я написал обращение в ЦБ Росси (решение от них принимаеться в течении 15 суток , и обратился лично в один из банков где я клиент и написал обращение об данной ситуации.

Подскажите пожалуйста есть ли шанс моей разблокировки и удаления из чёрного списка из ЦБ России , и как вообще может вся эта ситуация повлиять на меня.

Показать полностью
, Денис, г. Москва
Светлана Бабъяк
Светлана Бабъяк
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Денис!

Основания для попадания в этот список — участие в мошеннических схемах по переводу средств без согласия клиента, когда счёт используется для сбора и транзита средств жертв, обманутых мошенниками. В редких случаях оказаться в «чёрном списке» можно и в случае технической ошибки банка.  

Чтобы исключить сведения о себе из чёрного списка.

Надо подать заявление в банк, клиентом которого является клиент. Банк обязан перенаправить это заявление в Центробанк не позднее следующего рабочего дня (при отсутствии основания для отказа в передаче такого заявления)

Если остались ещё вопросы пишите в  Сообщения

Отблагодарить

0
0
0
0
Денис
Денис
Клиент, г. Москва
На данный момент жду ответа от Центробанка, но хотел бы уточнить какие мои следующее действие при отрицательном ответе от Центробанка?
Похожие вопросы
Гражданское право
Суть ситуации: в 2024 году на мою карту ВТБ поступил перевод 150 000 рублей
У меня гражданское дело в районном суде. Я привлечён в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. В деле участвует банк ВТБ. Суть ситуации: в 2024 году на мою карту ВТБ поступил перевод 150 000 рублей. Позже выяснилось, что перевод был осуществлён мошенником — деньги кредитные, оформленные на потерпевшее лицо. Деньги поступили на мою карту при продаже криптовалюты на бирже Bybit, у меня так же имеется ордер и выписка из банка!
, вопрос №4852289, Дени, г. Москва
Все
Добрый день Истец предоставил в суд объяснительные с указанием
Добрый день! Истец предоставил в суд объяснительные с указанием фамилии, инициалов, даты рождения граждан. Как попросить суд проверить существование данных людей в МВД? (Гражданское судопроизводство).
, вопрос №4851234, Мария, г. Нижний Новгород
Недвижимость
Добрый день, такая ситуация, покупали гараж, изначально оформили на него, но потом разделили на две равные
Добрый день, такая ситуация, покупали гараж, изначально оформили на него, но потом разделили на две равные доли, думали открыть своё дело, но ничего не получилось, он не появляется там, и никак не участвовал ни в обустройстве гаража, на этой почве произошел конфликт, я предложил продать гараж, но он сказал что не будет свою долю продавать, могу ли я аннулировать с ним сделку и чтобы он вернул мне деньги?
, вопрос №4851201, Евгений, г. Белгород
Семейное право
Как быть в такой ситуации и доказать, что мой сын не портил чужого имущества
Ситуация в школе,8 класс. Мой ребенок поднял со своего учебника ,дорогой телефон девочки и перенес в пределах парты на другой учебник,чтобы забрать свой. Девочка ничего не сказала,но вечером мне позвонили родители с претензией,что мой сын сломал телефон их дочери. Якобы он его не положил,а бросил и мы теперь обязаны заплатить за ремонт 20 тысяч. Изначально никто из одноклассников ничего не видел,но на следующий день подружки этой девочки подтвердили,что мой ребенок бросил телефон. Как быть в такой ситуации и доказать ,что мой сын не портил чужого имущества. Может девочка вообще ещё до этого сломала его сама. Камер в кабинете нет
, вопрос №4850208, Ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 01.04.2025