Что делать, если после схемы выигрыша в казино из Telegram требуют деньги и угрожают

Здравствуйте, Александр.

Вам ничего не грозит. Однако:

1. Ничего им больше не платите, Вы столкнулись с мошенниками.

2. Можно попробовать написать заявление в полицию, которая в рамках ст. 141,144,145 УПК РФ примет решение о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела, однако, если человек находится за рубежом, перспективы возврата вложенных денег — небольшие, помните об этом.

К заявлению приложите переписку, чеки (квитанции) о переводах, изложите все обстоятельства.

Если дело возбудят — в рамках ст. 44 УПК РФ, можно будет заявить иск о взыскании ущерба.

3. Если был платеж в адрес юр.лица, можете попробовать заявить процедуру чарджбека в банке, по правилам банка, для чего — свяжитесь с банком.

 ссылаясь на то что было машенничество и угрожают полицией либо заплатить им штраф в 30 тысяч. Подскажите пожалуйста что делать, я уже понял что это все афера

Здравствуйте

Не платите ничего, мошенники никогда не обращаются в полицию

1.К сожалению вы столкнулись с  мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение. 

Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время

Если вы ранее перевели какие-либо денежные средства мошеннику, то  в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и  приложением скриншотов всей переписки, ссылки на сайт мошенников/приложение в телефоне и.т.д.

В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).

Согласно ст. 44 УПК РФ при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

УПК РФ Статья 44. Гражданский истец

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/

2. Все остальные моменты по вашей ситуации, можно подробно разобрать отдельно в чате.

При необходимости напишите мне в чат. 

Здравствуйте! Вам ничего не грозит. Просто прекратите с ними общение. Вся схема изначально мошенничество. Они будут пытаться оказывать на Вас разного рода психологическое воздействия, но не стоит что-либо платить и реагировать, просто прекратите общение и заблокируйте узлы связи с ними. УК РФ Статья 159. Мошенничество.

Здравствуйте!

Для начала необходимо прекратить любое взаимодействие с ними — это мошенники.

Далее, Вам необходимо обратиться в органы внутренних дел (в полицию) с сообщением о совершении в отношении Вас преступления, а именно мошенничества по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Далее, возбудят уголовное дело и будут искать виновных.

После чего, Вы сможете взыскать сумму с виновных лиц в порядке гражданского дела.

Здравствуйте! 

Ваша ситуация — классическая мошенническая схема, связанная с азартными играми и вымогательством денег под предлогом «выигрыша» и «штрафов». Вот что нужно знать и делать:

Это мошенничество и вымогательство. Требование дополнительных процентов и штрафов с угрозами — признаки преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и статьёй 163 УК РФ (вымогательство).
Не платите никаких денег и не идите на контакт с этими лицами. Любые требования оплаты «штрафов» или «комиссий» после выигрыша — это обман.
Соберите все доказательства: переписку в Телеграмме, скриншоты, записи звонков, реквизиты, по которым требовали деньги.
Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве и вымогательстве (ст. 141 УПК РФ — заявление о преступлении). Чем раньше, тем лучше.
Не пытайтесь самостоятельно «решить» вопрос с этими лицами, это может усугубить ситуацию.
Азартные игры в России регулируются законом № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Незаконные схемы и предложения «гарантированного выигрыша» — вне закона и часто связаны с мошенничеством.
Если угрожают полицией или штрафом — это давление и запугивание, не имеющее законных оснований. Никто не вправе требовать штрафы вне официальных процедур.

Самое главное не платите и не поддавайтесь на угрозы!

Здравствуйте, Александр.

Вы стали жертвой мошеннических действий (ст. 159 УК РФ). 

Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. 

Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону.

В рамках рассмотрения сообщения о преступлении, по данному факту проведут проверку в порядке статьи 144 «Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», по результатам которой будет принято решение в порядке статьи 145 УПК РФ —  

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче сообщения по подследственности.

Для подробного анализа ситуации необходимо изучить переписку с указанными лицами, если «пополняли баланс казино» и «оплачивали процент от выигрыша» путем перевода на банковские карты неизвестных Вам лиц —  чеки о переводе им денежных средств.

Обычно преступники используют «подложные» банковские карты – то есть карты, оформленные на подставных, третьих лиц. В данном случае, в силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ они могут быть отнесены к категории лиц, которые без установленных законом или сделкой оснований приобрели имущество за счет Вас как потерпевшего, а Вы, как потерпевший в результате мошеннических действий неустановленных лиц, имеете право обратиться в суд с иском к владельцам банковских счетов о взыскании неосновательного обогащения.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

Добрый день. Вы стали жертвой классической интернет-аферы, связанной с так называемыми схемами выигрыша в онлайн-казино. Ваша ситуация типична: сначала вам пообещали крупный выигрыш, затем потребовали оплату комиссии, налога, дополнительного процента, а после этого отказали в выплате, утверждая, что имело место «мошенничество» и угрожая полицией. Всё это — элементы психологического давления, с целью выманить у вас как можно больше денег.

На практике никакого выигрыша не существовало. Вам просто показывали фальшивую сумму на сайте или в Telegram-боте — такие схемы специально разрабатываются для имитации работы казино. Далее под видом различных сборов — налогов, комиссий, процентов за вывод — с вас вытягивали деньги, и с каждой «проблемой» появлялись новые требования. Угрозы полицией — это очередной элемент шантажа. Никакие органы к вам обращаться не будут, потому что вы не совершали никакого преступления. Более того, если кто и нарушил закон — так это сами мошенники.

В вашей ситуации необходимо немедленно прекратить всякое общение с аферистами. Ни в коем случае не платите им больше ни копейки. Любая ваша реакция, объяснение, оправдание — только поддерживает интерес мошенников к вам. Заблокируйте переписку, сделайте скриншоты всех сообщений, номеров, ссылок, платёжных данных и переведённых сумм. Всё это пригодится для подачи заявления в правоохранительные органы. Вы имеете полное право обратиться в полицию с заявлением по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Это можно сделать как через отделение полиции, так и дистанционно через портал Госуслуг или форму на сайте МВД. Если в сообщениях присутствуют угрозы и шантаж с требованием денег, это может также квалифицироваться по статье 163 УК РФ (вымогательство). Вы не нарушили закон, вы — потерпевший.

Кроме обращения в полицию, имеет смысл подать жалобу в поддержку Telegram через сайт telegram.org/support — укажите, что профиль или бот занимается мошеннической деятельностью. Это повысит вероятность блокировки аккаунта злоумышленника.

Таким образом, ваши дальнейшие шаги: ничего не платить, прекратить общение, зафиксировать доказательства, подать заявление в полицию. Если нужно, я помогу вам составить текст заявления, чтобы его можно было направить онлайн или передать лично. Самое главное — не поддавайтесь на давление и помните, что подобных афер очень много, и вы не один в этой ситуации