8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как мне обьяснить эти переводы

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мне заморозил банк счет по фз 115. Попросил обьяснить переводы, но дело в том что у меня есть перевод в казино и от них. Как мне обьяснить эти переводы

, Юля, г. Москва
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 7.1

Здравствуйте!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

Если мои рекомендации каким-либо образом вам помогли, можете отблагодарить Юриста.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Продавал криптовалюты, было много переводов с разных карт порядка 500 т.р
Продавал криптовалюты, было много переводов с разных карт порядка 500 т.р. заблокировали карту
, вопрос №4514496, Александр, г. Москва
Гражданское право
Потребовала ещё один перевод на что мне ответили мы не будем переводить деньги, не видим проблем перевести себе с другого банка
Здравствуйте! Попросила деньги за стажировачные у руководства. Указала перевод на Тинькофф банк, они же перевели на другую карту у которой у меня кредитка. Деньги конечно сразу списались. Потребовала ещё один перевод на что мне ответили «мы не будем переводить деньги, не видим проблем перевести себе с другого банка. Не наши проблемы что у вас много карт. Чья проблема?
, вопрос №4514368, Экемель, г. Москва
Трудовое право
Могут ли принудительно осуществить перевод с водителя в слесари (без согласия)?
Добрый день. Муж работал в должности водителя с 2023 года (переведён в рамках одной организации со соглашению сторон), возил пациентов на процедуру гемодиализа. Позже был принят второй водитель для осуществления тех же функций. Два года для перевозки требовалось две ставки водителя. С недавнего времени, в связи с уменьшением количества пациентов, для выполнения данной работы требуется только один водитель. Мужу, несмотря на то, что он работает дольше и имеет на содержании несовершеннолетнего ребёнка, приказано освободить должность и перейти на нижестоящую (слесарь) в рамках одной организации. Муж от перевода отказывается. Его хотят перевести без согласия, обосновав перевод производственной необходимостью. Могут ли принудительно осуществить перевод с водителя в слесари (без согласия)? В случает отказа от перевода, какие дальнейшие действия работодателя: сокращение или увольнение без выходного пособия?
, вопрос №4513013, Александра, г. Братск
Защита прав работников
Насколько прав работодатель и действительно ли может аннулировать документ о переводе?
Перевелась в компании из одного филиала в другой , документы на перевод подписаны мной и работодателем , приказ о переводе выпущен и подписан, соглашение подписано, сейчас старый начальник из другого филиала сказала что мой перевод будет аннулирован так как не было согласования , но без согласования бы не было документов о переводе . Насколько прав работодатель и действительно ли может аннулировать документ о переводе ? У меня стоит отметка в трудовой книжке что есть перевод
, вопрос №4512730, Евгения, г. Москва
Административное право
Здравствуйте наткнулся на человека в телеграмме который прямой перевод не смог сделать яко бы и начал
Здравствуйте наткнулся на человека в телеграмме который прямой перевод не смог сделать яко бы и начал говорить о анонимном переводе я отказался и он начал говорить про штраф от 100тысячт до 200тысяч, что делать и идти ли в полицию с этим?
, вопрос №4511822, Матвей, г. Москва
Дата обновления страницы 15.04.2025