Или просто засветилась в системе банков из-за переводов?

В начале апреля получила ограничения в Т-Банке по 115-ФЗ из-за большого количества переводов. Я им объяснила, что продала свои криптодоллары (USDT) через P2P, т.е. 3-му лицу. Они плохо отнеслись к теме крипты и практически полностью ограничили мои счета.

Через дней 10 прилетела полная блокировка на счета в Сбере, Альфа-Банке и ВТБ. Я подумала, что меня заблокировал Росфинмониторинг. Но сотрудник в Альфа-Банке сказал, что не обязательно, а причиной блокировой могли быть переводы от лиц, которые уже засветились у банков.

И да, на самом деле я получила перевод за крипту от одного человека на счет во всех четырех банках. И было странное чувство, будто он использует какую-то автоматизированную систему для переводов. И сразу после этого получила блокировки.

У меня еще счета в 3-х банках, но они работаю. На эти счета не было поступлений от этого человека.

В голову пришла мысль, что банки используют подставного покупателя на бирже, чтобы отлавливать тех, кто проводит операции с криптой.

Объяснения Сберу, Альфа-Банку и ВТБ я еще не давала.

Вопрос: Я уже попала в списки ЦБ? Или просто засветилась в системе банков из-за переводов? И что делать в этой ситуации?