Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
На счет поступила большая сумма денег от многих лиц переводом от выигрыша в казино онлайн расчетный счет
На счет поступила большая сумма денег от многих лиц переводом от выигрыша в казино онлайн расчетный счет заблокирован фин мониторинг не подписывает заявление на расторжение и закрытия счета говорят предоставляйте скрины и отчет что делать
Здесь нужно разбираться
Блокировка по какому закону была
115 фз
161 фз
369 фз
?
Нужно понимать кто вы в этой цепочки потому что для подтверждения и легализации дохода
Вопрос сложный поэтому нужно детально разбираться
Здравствуйте.
В данном случае, применяются нормы Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и в частности, пункт 14 статьи 7 указанного закона, который устанавливает обязанность клиента банка по предоставлению информации, которая подтверждает законность перечисленных денежных средств.
Если кратко, то так.
Бауржан, если Вам нужна подробная юридическая помощь, тогда, заказывайте платную консультацию в моём чате — кнопка «Общаться в чате».