Здравствуйте Какие могут быть последствия непредоставления документов по статье 115-Ф3 по запросу банка

Добрый день!

Запрос банка по 115-ФЗ обусловлен тем, что вы проводили сомнительные по мнению банка операции, либо производили большие снятия наличных денежных средств, либо осуществляли переводы сомнительным контрагентам.

В случае, если вы не представите банку в установленный срок необходимую информацию и документы, банк заблокирует вам доступ в клиент-банк, до момента представления информации и документов.

При этом вы не сможете распоряжаться денежными средствами. В случае, если вы представите документы не в полном объеме и поясните что по определенным причинам не можете их представить в срок, банк может вам ограничить операции по расчетному счету через клиент банк, до момента представления всех документов.

Операции посредством подачи платежных поручений вам будет доступны. Условия могут быть у банков разные.