Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что будет если не выполнить просьбу банка
Заблокировали карту сбер банк по 115-ФЗ просят передать в банк документы и пояснения по операциям.Что будет если не выполнить просьбу банка
Здравствуйте, Сергей!
В случае блокировки карты на основании Федерального закона № 115-ФЗ, банк вправе запрашивать документы и пояснения по операциям.
Что будет если не выполнить просьбу банка
— отказ в разблокировке карты – банк оставит ограничения до предоставления запрашиваемых документов;
— расторжение договора в одностороннем порядке – банк может закрыть счет;
— включение в «черный список» банковской системы – информация может быть передана в Центробанк РФ (Финмониторинг), что осложнит открытие счетов в других банках;
— передача сведений в Росфинмониторинг – если банк заподозрит признаки отмывания средств, он обязан сообщить в контролирующий орган.