8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте, у меня проблемы с картами Альфа банк вчера заблокировали карточку и счёт по статье 115 фз Вчеоа

Здравствуйте,у меня проблемы с картами Альфа банк вчера заблокировали карточку и счёт по статье 115 фз

Вчеоа было много переводов по карте от людей,я самозанятая,работаю сама на себя,подскажите,как правильно указать,чтоб карты разблокировали и сняли с меня подозрения

, Алина, г. Москва
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск

, подскажите, как правильно указать, чтоб карты разблокировали и сняли с меня подозрения

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений.

Статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

В соответствии с  п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

Согласно  п.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую  информацию.

В случае непредставления  банку информации, необходимой ему для проверки, банк может заблокировать счет, что и произошло в вашем случае.

Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона  вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.

Если банк не направил вам письменный запрос о предоставлении информации/ пояснений необходимых для разблокировки, потребуйте  у банка письменный запрос, чтобы вы могли на него, также письменно ответить.

Пояснения излагаются в произвольной письменной форме с приложением документов (если таковые имеются).

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

Если ответ юриста вам помог, вы можете, также финансово отблагодарить его  здесь по ссылке pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/734107/  

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Вывела деньги средства с онлайн казино, альфа банк заблокировал карту
Вывела деньги средства с онлайн казино, альфа банк заблокировал карту. Нужна помощь
, вопрос №4859151, Татьяна, г. Москва
Тендеры и закупки
Здравствуйте, выводила деньги с криптовалюты, и на следующий день меня внесли в черный список цб, по п 11.6 и 11.7
Здравствуйте, выводила деньги с криптовалюты, и на следующий день меня внесли в черный список цб, по п 11.6 и 11.7 ст 161 ФЗ, я связалась с покупателем по номеру телефона из чека который мне предоставили при оплате оказывается его обманули, и получается мы все попали в схему треугольника, он написал заявление в МВД, но прошло уже более пол года, ЦБ в разблокировки отказал, банки инициаторы говорят что они не чем не могут помочь, Сам человек которого обманули претензий ко мне не имеет, постоянно на связи, подскажите что делать в такой ситуации, на платформе продажи криптовалюты верификация пройдена, все данные подтверждены
, вопрос №4858552, Анастасия, г. Ярославль
Гражданское право
Играл в онлайн казино, пополнял через онлайн-банк, тут заблокировали карту
Играл в онлайн казино, пополнял через онлайн-банк, тут заблокировали карту. Теперь не могу добиться разблокировки. Что делать?
, вопрос №4858227, Анатолий, г. Москва
Все
Здравствуйте выводил с криптобота и получил блокировку по 161-ФЗ Все
Здравствуйте, выводил с криптобота и получил блокировку по 161-ФЗ. Все начиналось так: я вывел 48 тысяч рублей и потом еще 2 тысячи рублей через криптобота, деньги отправляли мне на альфа банк, разница между приходами денег около 3-4 часов, никаких черных и серых схем - крипта чистая. После того как мне отправили деньги, этим же вечером, спустя чесов 5, я пошел и снял их в наличные. На следующий день блокируют карту альфа банка, затем ещё через день дают блокировку по 161-ФЗ. Приходил в банк, говорили какие документы нужны, говорили что нужно сделать, я все делал, почти все чеки предоставил и росписи от людей. Единственного чего не хватало: чек об операции от одного человека, который мне отправил как раз таки 2 тысячи рублей. По началу я думал что меня заблокировали за перевод в 48 тысяч рублей, с поддержкой от криптобиржы они мне сказали чтобы я - сделал историю о продаже ПК, так как они уже «имели опыт» с такими же блокировками. Я сделал все как они просили - получил отказ, поэтому в новом заявлении недавнем написал всю правду, что продал криптовалюту. Из последнего уведомления от банка мне необходимо: чеки из банков с живыми печатями от отправителей от их банков, но я физически не могу собрать эти чеки, так как операция была через п2п, ну и естественно никто на бирже впрягаться за меня не собирается. Пока что, на сегодняшний день мне банк сказал: собрать чеки с живыми печатями и росписями, что мне делать в данной ситуации, если я физически не смогу это сделать? И ещё вопрос: если не получится снять 161-ФЗ, будут ли какие то последствия (никто никакого заявление из отправителей на меня не писал, заблокировал сам цбрф из-за подозрения в мошеннических операциях). И возможно ли снятие данной ФЗ автоматически через какой либо промежуток времени? Слышал новый закон от цбрф, что если на человека, у которого 161-фз, за год не появляется заявления в полиции, то человек может автоматически быть вынесен из этого реестра
, вопрос №4857841, Илья, г. Мичуринск
Авторские и смежные права
Чтобы закрыть брокерский счёт требуют перевод с кредитной карты третьим лицам
Втянули в торговлю на бирже,угрожают биржевым плечом. Чтобы закрыть брокерский счёт требуют перевод с кредитной карты третьим лицам.Что делать?
, вопрос №4857713, Ольга, г. Москва
Дата обновления страницы 20.05.2025