Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, у меня проблемы с картами Альфа банк вчера заблокировали карточку и счёт по статье 115 фз Вчеоа
Здравствуйте,у меня проблемы с картами Альфа банк вчера заблокировали карточку и счёт по статье 115 фз
Вчеоа было много переводов по карте от людей,я самозанятая,работаю сама на себя,подскажите,как правильно указать,чтоб карты разблокировали и сняли с меня подозрения
, подскажите, как правильно указать, чтоб карты разблокировали и сняли с меня подозрения
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений.
Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Согласно п.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.
В случае непредставления банку информации, необходимой ему для проверки, банк может заблокировать счет, что и произошло в вашем случае.
Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.
Если банк не направил вам письменный запрос о предоставлении информации/ пояснений необходимых для разблокировки, потребуйте у банка письменный запрос, чтобы вы могли на него, также письменно ответить.
Пояснения излагаются в произвольной письменной форме с приложением документов (если таковые имеются).
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
Если ответ юриста вам помог, вы можете, также финансово отблагодарить его здесь по ссылке pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/734107/