8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Можно проверить компанию и понять инвестировать ли в нее деньги?

Можно проверить компанию и понять инвестировать ли в нее деньги? Global finance brokers ltd?

, Виталий, г. Москва
Татьяна Витте
Татьяна Витте
Юрист, г. Волгоград

Здравствуйте!

Можно проверить компанию и понять инвестировать ли в нее деньги? 

Компания, оказывающая брокерские или инвестиционные услуги, обязана иметь соответствующую лицензию финансового регулятора в стране своей регистрации. Найдите юрисдикцию регистрации компании (указана в договоре, на сайте или в реестре). Проверьте наличие лицензии через официальные реестры регуляторов.

Отсутствие лицензии — прямое нарушение законов большинства стран и признак высокого риска мошенничества.

Если компания привлекает клиентов из РФ, дополнительно проверьте:

— включение в реестр ЦБ РФ (если работает с ценными бумагами или валютами):

— предупреждения от ЦБ РФ или ФНС (есть ли в «черных списках»):

Если компания зарегистрирована в офшорной зоне (например, Сейшелы, БВО), это повышает риски.

0
0
0
0
Виталий
Виталий
Клиент, г. Москва
Добрый день! А с проверкой компании вы можете помочь? Потому как ваш ответ, если честно очевидный, ведь я интересуюсь конкретной компанией

Добрый день!

Потому как ваш ответ, если честно очевидный, ведь я интересуюсь конкретной компанией

В бесплатных консультациях даются только общие рекомендации. Для детального анализа конкретной компании Вы можете обратиться к финансовому эксперту или юристу на платной основе.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Я работаю в компании и мы сделали справку ученический отпуск и получили выплату в размере 160тр
Здравствуйте. Я работаю в компании и мы сделали справку ученический отпуск и получили выплату в размере 160тр. Теперь мне звонит оперативник и просит приехать на опрос. А я в другом городе проживаю. Как мне быть
, вопрос №4853599, Валерия, г. Казань
Предпринимательское право
Все оформление проходило через Альфа-банк, потом мы ждали ответ от налоговой и когда он поступил меня
Добрый день. Ищу подработку онлайн, на сайте hh.ru откликалась на разные вакансии и в какой то день на майл почту мне было отправлено предложение: модератор объявлений. Для отклика нужно было перейти в телеграмм, чтобы там связаться с менеджером. Я все это сделала, мне отправили краткую инструкцию чем я буду заниматься, потом меня записали на обучение, все проходило в записи. Затем отправили тестовое задание. После попросили зарегистрировать самозанятость и ИП с НДП, у меня конечно возник здесь вопрос, но я не придала этому значение. Все оформление проходило через Альфа-банк, потом мы ждали ответ от налоговой и когда он поступил меня попросили отправить скриншот главной страницы в приложении Курс от альфа банка и написать ИНН, я запросила данные этой компании и уточнила будет ли заключен со мной договор, мне отправили данные и сказали, что договор будет заключен. Сейчас когда стала писать сюда свой запрос, решила проверить последовательность моей переписку с ними и обнаружила, что сообщения со ссылками на оформление им нет( я проверяла каждую ссылку, которую они мне отправляли, через разные сайты проверок). Сейчас у меня куча подозрений, что это мошенники, вопрос в том права я или нет, если права то подскажите что мне делать?
, вопрос №4852909, Анна, г. Киров
Раздел имущества
И не будет ли у меня последствий после этого?
Здравствуйте! Мы с мужем в разводе . Но ещё будуче в браке мы с ним договорились что машина остаётся ему а он мене даёт деньги .так и произошло . Потом развод и теперь он просит от меня расписку в получении денег . Нужно ли мене ее давать . ? И не будет ли у меня последствий после этого ?
, вопрос №4852622, Елена, г. Москва
ЖКХ
Мной было написано заявление о большом расходе ХВС на СОИ в управляющую компанию и получен ответ
Добрый день. Можете дать пояснение. Мной было написано заявление о большом расходе ХВС на СОИ в управляющую компанию и получен ответ. Насколько он правомерный. Спасибо
, вопрос №4852002, Алексей Александрович Первушин, г. Пермь
Банкротство
Куда она дела деньги не понятно, и вернёт ли она мне их?
Финансовый управляющий снимала деньги со счёта,патом давала прожиточный,остальные деньги копились у неё,когда прошёл суд,то в реестре всё по нулям.Куда она дела деньги не понятно,и вернёт ли она мне их?
, вопрос №4851514, Ольга, г. Москва
Дата обновления страницы 25.05.2025