Запросили документы подтверждающие перевод по 115 ФЗ Переводы были по p2p с покера

Здравствуйте!

Блокировка банковского счёта в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» является мерой, применяемой банками для предотвращения незаконных финансовых операций. Банк вправе запросить у клиента документы и пояснения по транзакциям, а клиент обязан предоставить необходимые сведения.

Соберите и передайте в банк все необходимые документы, подтверждающие законность операций. Это могут быть договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ и другие подтверждающие документы.

Не рекомендуется сообщать банку о транзакциях, связанных с онлайн-казино, азартными играми, криптовалютой или предпринимательской деятельностью, осуществляемой через личный счёт физического лица, поскольку такие операции могут вызвать дополнительные подозрения и привести к отказу в обслуживании.

Согласно ст. 6 ФЗ № 115 выделены операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, в частности

4) иные операции с движимым имуществом:
получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре;
передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;
выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;
5) операции с цифровыми финансовыми активами.

Попытка закрыть счёт без предоставления пояснений может привести к включению информации о вас в «чёрные списки» Росфинмониторинга, что усложнит дальнейшее сотрудничество с другими кредитными учреждениями. 

Если банк отказывает в разблокировке счёта после предоставления всех необходимых документов, вы можете обратиться в межведомственную комиссию при Центральном банке для обжалования решения.

Для более детального разбора Вашей ситуации, ответов на дополнительные вопросы, а также для помощи в составлении необходимых документов, напишите мне в чат.

Я готов предоставить высококвалифицированную юридическую помощь.

Вы можете финансово отблагодарить юриста здесь: отблагодарить юриста.