8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
486 ₽
Вопрос решен

Что делать при переводах подставному брокеру Enovadeck и как вернуть деньги?

Здравствуйте!

Мне нужна консультация по вопросу мошенничества с подставным брокером.

С 9 мая 202X года я начал сотрудничать с брокерской компанией Enovadeck, перевёл им около 95 000 рублей через P2P переводы на физическое лицо. При попытке вывести деньги получил отказ. Кроме того, мне перевели 60 000 рублей якобы для помощи в развитии капитала — боюсь, что могу быть вовлечён как «дроппер» в противоправные действия.

Также 15 мая Центробанк РФ внёс Enovadeck в реестр нелегальных организаций, но на момент начала сотрудничества (9 мая) я об этом не знал.

У меня есть все чеки, выписки и переписки с «трейдером», который меня курировал.

Подскажите, пожалуйста:

Какие у меня есть реальные шансы вернуть деньги?

Какие действия нужно предпринять прямо сейчас?

Как защитить себя от возможного обвинения в незаконных операциях (из-за полученных 60 000 рублей)?

Куда лучше обращаться — полиция, прокуратура, Центробанк?

Какие документы и доказательства будут наиболее важны для защиты моих интересов?

Спасибо!

Показать полностью
Уточнение от клиента
прилагаю скрины и чеки
, Илья, г. Москва
Олег Васев
Олег Васев
Адвокат, г. Ижевск

Здравствуйте.

Какие у меня есть реальные шансы вернуть деньги?

 если Вы переводили физическим лицам, то просто так нет.  Если без назначения платежа переводили. Ст. 1109 ГК РФ

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Может быть удастстя вернуть только в рамках уголовного дела как потерпевшая стороная. Ст. 44 УПК РФ

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Какие действия нужно предпринять прямо сейчас?

 я бы обращался в полицию, пусть проводят проверку в рамках ст. ст. 144-145 УПК РФ

Как защитить себя от возможного обвинения в незаконных операциях (из-за полученных 60 000 рублей)?

 для начала надо это обвинение получить.

Куда лучше обращаться — полиция, прокуратура, Центробанк?

 полиция.

Какие документы и доказательства будут наиболее важны для защиты моих интересов?

 документы обо всех переводах. Если есть какие-то подписанные  между Вами документы, их приобщите.

0
0
0
0
Илья
Илья
Клиент, г. Москва
подскажите как лучше оформить заявление в полцию, что писать

пишите в свободной форме. Укажите, что переводили деньги тогда-то таким-то людям. При просьбе вывода средств получил отказ, потом когда стал выяснять подробнее, прочитал о ней соответствующую информацию. Понял, что скорее всего мошенники, поэтому и обратился в полицию. Примерно в таком формате.

0
0
0
0
Аккаунт Удаленный
Аккаунт Удаленный
Юрист, г. Москва

Илья, здравствуйте. 

Куда лучше обращаться — полиция, прокуратура, Центробанк?

 Рекомендую начать с заявления в полицию.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела может быть любое заявление о преступлении, сделанное как в устной, так и в письменной форме.

Обязательным условием признания законности письменного заявления выступает подписание его заявителем (ч. 2 ст. 141 УПК РФ). Кроме того, письменное заявление должно содержать фамилию, имя, отчество заявителя, адрес места его жительства.

Изложите подробно все обстоятельства в заявлении. 
В данном случае усматриваются признаки мошенничества.

Согласно ч. 1, 2 ст.159 УК РФ,

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

0
0
0
0

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Значительный ущерб гражданину, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Непосредственно в заявлении укажите точную сумму причиненного ущерба, и укажите что он для Вас является значительным. Следствием ОВД будет возбуждено уг. дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Надеюсь мой ответ был Вам полезен!

Если у вас остались дополнительные вопросы или нужна помощь в подготовке документов, напишите мне в чат. Буду рад помочь!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Миграционное право
Я потеряла внутренний документ казахстана в России, как мне можно выехать назад в казахстан из России, сделать документы и вернуться назад в Россию
Я потеряла внутренний документ казахстана в России, как мне можно выехать назад в казахстан из России, сделать документы и вернуться назад в Россию. Будут ли проблемы?? И какие документы мне нужно сделать чтобы опять попасть в Россию.
, вопрос №4853964, Елена, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте, хочу подать на алименты, хотелось бы узнать какие документы нужны, какую сумму буду получать?
Здравствуйте,хочу подать на алименты,хотелось бы узнать какие документы нужны, какую сумму буду получать ?
, вопрос №4853654, Ангелина, г. Москва
Семейное право
Мой муж потратил пособие по уходу за ребенком до 1, 5 лет, доказательства есть
Мой муж потратил пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет ,доказательства есть
, вопрос №4853459, Лилия, г. Уфа
1650 ₽
Вопрос решен
Гражданство
В частности, в какой форме и в какие сроки направляется соответствующее уведомление?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, получить разъяснения по нескольким вопросам, касающихся выхода из гражданства Российской Федерации. 1) Каков установленный порядок уведомления заявителя о принятом решении по заявлению о выходе из гражданства Российской Федерации? В частности, в какой форме и в какие сроки направляется соответствующее уведомление? 2) На какой момент документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (внутренний и заграничный паспорта), признается недействительным: на дату принятия решения о прекращении гражданства или на дату фактической сдачи паспортов в подразделение МВД? 3) Какие сроки установлены действующим законодательством для выезда из Российской Федерации после принятия решения о прекращении гражданства? 4) Имеется ли возможность подачи заявления на вид на жительство в Российской Федерации в качестве иностранного гражданина, у которого гражданство РФ было прекращено, до момента выезда из страны? Если такая возможность предусмотрена, прошу указать установленные сроки для подачи документов и порядок их рассмотрения. 5) Каким образом прекращение гражданства Российской Федерации влияет на налоговый статус физического лица? Признается ли такое лицо налоговым нерезидентом Российской Федерации с даты принятия решения о прекращении гражданства? 6) Подлежат ли изъятию, аннулированию или замене такие документы, как свидетельство ИНН и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), после утраты гражданства РФ?
, вопрос №4851793, Марта, г. Санкт-Петербург
Гражданское право
Я гражданка РФ, мой паспорт находится на замене, мне надо уехать по каким документам я могу предоставить что я гражданка РФ?
Я гражданка РФ , мой паспорт находится на замене , мне надо уехать по каким документам я могу предоставить что я гражданка РФ ?
, вопрос №4851461, Алина, г. Волгоград
Дата обновления страницы 04.06.2025