Что делать при переводах подставному брокеру Enovadeck и как вернуть деньги?

Question

Здравствуйте! Мне нужна консультация по вопросу мошенничества с подставным брокером. С 9 мая 202X года я начал сотрудничать с брокерской компанией Enovadeck, перевёл им около 95 000 рублей через P2P переводы на физическое лицо. При попытке вывести деньги получил отказ. Кроме того, мне перевели 60 000 рублей якобы для помощи в развитии капитала — боюсь, что могу быть вовлечён как «дроппер» в противоправные действия. Также 15 мая Центробанк РФ внёс Enovadeck в реестр нелегальных организаций, но на момент начала сотрудничества (9 мая) я об этом не знал. У меня есть все чеки, выписки и переписки с «трейдером», который меня курировал. Подскажите, пожалуйста: Какие у меня есть реальные шансы вернуть деньги? Какие действия нужно предпринять прямо сейчас? Как защитить себя от возможного обвинения в незаконных операциях (из-за полученных 60 000 рублей)? Куда лучше обращаться — полиция, прокуратура, Центробанк? Какие документы и доказательства будут наиболее важны для защиты моих интересов? Спасибо!

Олег Васев · Answer

Здравствуйте. Какие у меня есть реальные шансы вернуть деньги? если Вы переводили физическим лицам, то просто так нет. Если без назначения платежа переводили. Ст. 1109 ГК РФ Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности. Может быть удастстя вернуть только в рамках уголовного дела как потерпевшая стороная. Ст. 44 УПК РФ 1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Какие действия нужно предпринять прямо сейчас? я бы обращался в полицию, пусть проводят проверку в рамках ст. ст. 144-145 УПК РФ Как защитить себя от возможного обвинения в незаконных операциях (из-за полученных 60 000 рублей)? для начала надо это обвинение получить. Куда лучше обращаться — полиция, прокуратура, Центробанк? полиция. Какие документы и доказательства будут наиболее важны для защиты моих интересов? документы обо всех переводах. Если есть какие-то подписанные между Вами документы, их приобщите.

Аккаунт Удаленный · Answer

Илья, здравствуйте. Куда лучше обращаться — полиция, прокуратура, Центробанк? Рекомендую начать с заявления в полицию. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела может быть любое заявление о преступлении, сделанное как в устной, так и в письменной форме. Обязательным условием признания законности письменного заявления выступает подписание его заявителем (ч. 2 ст. 141 УПК РФ). Кроме того, письменное заявление должно содержать фамилию, имя, отчество заявителя, адрес места его жительства. Изложите подробно все обстоятельства в заявлении. В данном случае усматриваются признаки мошенничества. Согласно ч. 1, 2 ст.159 УК РФ, Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.