Устав старой формы, а именно нет пункта принятие решений без заверения нотариусом

Изменение директора общества без его присутствия и внесение поправок в устав, если старый устав не предусматривает процедуры принятия решений без нотариуса, потребует строгого следования нормам корпоративного права и определенным процедурным действиям.

### Необходимые шаги:

1. **Подготовка повестки собрания акционеров (участников)**:
   Назначьте дату проведения общего собрания акционеров (участников) и внесите в повестку вопрос об изменении состава совета директоров (управляющих). Обеспечьте уведомление всех акционеров (участников) в установленные сроки.

2. **Присутствие необходимого количества голосов**:
   Голоса акционера, обладающего контрольным пакетом акций, или достаточной частью пакета акций, чтобы принять решение большинством голосов.

3. **Протокол собрания**:
   На собрании создайте протокол, содержащий результаты голосования и принятые решения. Протокол должен быть подписан присутствующими участниками и председателем собрания.

4. **Регистрация изменений в ЕГРЮЛ**:
   Подготовьте и подайте в регистрирующий орган (регистрационную палату) заявление о внесении изменений в учредительные документы (форма Р13014), заполненное новым директором или уполномоченным лицом.

5. **Изменение устава**:
   Измените устав, добавив положение о праве принимать решения без нотариального заверения. Такой пункт облегчит будущие процедуры смены руководителей и позволит минимизировать издержки.

### Сложности и рекомендации:

— Отсутствие действующего директора усложняет процедуру внесения изменений, но не делает невозможной. Акционеры вправе заменить директора, используя процедуру созыва внеочередного собрания.
— Рекомендовано предварительно проконсультироваться с адвокатом или экспертом по корпоративному праву, чтобы исключить ошибки и обеспечить максимальную эффективность процесса.

Таким образом, смена директора и обновление устава возможны при правильном подходе и учете всех этапов процедуры.