Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Представитм ситуацию, я трейдер, мне 16 лет, платит мне проп-трейдинговая компания, например funding pips, но аккаунт
Представитм ситуацию, я трейдер, мне 16 лет, платит мне проп-трейдинговая компания, например funding pips, но аккаунт верифицирован на маму, так как мне нет 18 лет, торгую и выплаты получаю я, как это легализировать, если банк спросит откуда деньги, а суммы выводить я буду большие
аккаунт верифицирован на маму, так как мне нет 18 лет, торгую и выплаты получаю я, как это легализировать
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации предоставленной информации пока не достаточно.
Если коротко, то прежде всего в вашем случае есть риски столкнуться с блокировкой по 115-ФЗ не исключены также и претензии от налоговой.
Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.