Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Направили запрос по 115 фз т-банк за игру в онлайн казино, как избежать блокировки

направили запрос по 115 фз т-банк за игру в онлайн казино, как избежать блокировки

17 июня 2025, 12:46, Настя, г. Москва

115 фз банк казино

Дмитрий Суванкулов

Юрист, г. Пенза

Здравствуйте !

Законодательство Российской Федерации запрещает деятельность большинства онлайн-казино на территории страны. Поэтому игры в онлайн-казино считаются рискованными операциями с точки зрения соблюдения антиотмывочного законодательства (№ 115-ФЗ). Когда банк получает сигнал о подозрениях на возможные финансовые правонарушения, он имеет право временно ограничить доступ клиента к своим средствам и запросить дополнительную информацию для проверки происхождения денег.

Вот некоторые практические советы, как минимизировать риски блокировки банковского счёта после запросов по закону № 115-ФЗ, связанных с игрой в онлайн-казино:

1. Предоставьте всю запрашиваемую банку информацию:- Документы, подтверждающие происхождение денег (чеки, квитанции, договоры купли-продажи имущества и др.).

— Объяснения касательно природы операций, например, поясните цели перевода денег на игровой сайт и возврат их обратно.

— Обеспечивайте полную прозрачность своих действий перед банком, демонстрируя готовность сотрудничать и отвечать на вопросы.

2. Будьте готовы объяснить экономическое обоснование сделок: Если вы играли в онлайн-казино и выиграли деньги, подробно расскажите банку, почему вы решили играть, какую сумму вложили изначально и какая сумма была возвращена.

3. Используйте официальные пути пополнения и снятия средств: Старайтесь избегать переводов больших сумм одним платежом, если хотите снизить вероятность подозрений. Небольшие регулярные переводы выглядят менее подозрительно, чем крупные разовые поступления.

4. Регулярно проверяйте состояние своего счета: Проверяя баланс регулярно, вы сможете своевременно реагировать на возникающие проблемы и предотвратить блокировку.

5. Избегайте использования анонимных кошельков или электронных платежных систем: Банкам проще идентифицировать клиентов, использующих стандартные банковские продукты, чем тех, кто пользуется анонимными системами платежей.

6. Обратитесь за консультацией к юристу: Специалист сможет подсказать, какие действия предпринять, чтобы свести к минимуму возможность блокировки и повысить шансы восстановления полного доступа к своему банковскому счету.

Помните, что игра в онлайн-казино сама по себе является фактором риска с точки зрения банковского контроля, и даже полное соблюдение всех требований банка не гарантирует отсутствия проблем.

Если консультация была для вас полезной, буду очень благодарен за ваш отзыв! Или не забудьте поставить + на моем ответе.

Всего наилучшего!

17 июня 2025, 13:22

Похожие вопросы

1150 ₽

Недвижимость

3 Чтобы обосновать мои накопления, достаточно ли справки НДФЛ за 2 года?

Добрый день! Вводные: 1. У меня есть цель купить квартиру, но денег не хватает; 2. У меня есть прекрасные родственники: родные бабушка и сестра, которые готовы мне помочь. 3. У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП снимаю ее в наличку (другого варианта банк не дает). 4. За последние несколько лет я отложил определенную сумму денег в наличных. Как я уже написал ранее, примерно год назад мне прилетел 115-ФЗ за покупку на авито, и все это время я мучаюсь с этим. Я боюсь, что возникнут проблемы с обоснованием происхождения средств при совершении сделки (покупка квартиры) и прошу помощи в том, что мне нужно сделать, чтобы оформить все максимально официально и иметь железобетонные доказательства. И так, я работаю в IT компании, ЗП - 350т.р уже в течении 2+ лет. Квартира стоит 20млн У меня наличными накопилось 10 млн. Скоро у меня день рождения, и (!) бабушка обещает мне подарить 5млн наличных денег (картами никогда не пользовалась) (!) Сестра - готова перевести 2млн со счетов/вклада (!) остаток денег (3млн) планирую взять в долг ВОПРОСЫ: 1) как правильно оформить получение денег от бабушки, чтобы это было обоснованием происхождения средств на счету? 2) нужно ли как то дополнительно оформлять перевод со счета на счет от Сестры ко мне? 3) Чтобы обосновать мои накопления, достаточно ли справки НДФЛ за 2 года? 4) Могут ли возникнуть проблемы с остатоком, который я планирую взять в долг, с учетом подтверждения остальной суммы? приложите, пожалуйста формы/документы, которые нужно заполнить/заверить для каждого из вопросов, где они нужны. Заранее спасибо.

08 февраля, 11:33, вопрос №4850572, Влад, г. Москва

14 ответов

Недвижимость

У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП вывожу ее в наличку (другого варианта банк не дает)3

Добрый день! Добрый день! Вводные: 1. У меня есть цель купить квартиру, но денег не хватает; 2. У меня есть прекрасные родственники: бабушка и сестра, которые готовы мне помочь. 3. У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП вывожу ее в наличку (другого варианта банк не дает). За это и предыдущее время я отложил определенную сумму денег в наличных. Как я уже написал ранее, примерно год назад мне прилетел 115-ФЗ за покупку на авито, и все это время я мучаюсь с этим. Я боюсь, что возникнут проблемы с обоснованием происхождения средств и прошу помощи в том, что мне нужно сделать, чтобы оформить все максимально официально и иметь железобетонные доказательства. И так, я работаю 5 дне

08 февраля, 11:31, вопрос №4850501, Влад, г. Москва

1 ответ

Социальное обеспечение

Обязаны ли они направить запрос?

Добрый день! У меня имеются периоды неподтвержденного стажа( нет записи в трудовой книжке) в Таджикистане( 1987-1989 г.г.) В СФР мне на мое предложение направить запрос в соответствующую организацию в Таджикистане мне ответили, что запросов они более не отправляют, сославшись на какое-то новое постановление от 26.01.2026 г.( коего мне обнаружить в интернете не удалось). На мой вопрос:" Могу ли я в частном порядке попытаться решить этот вопрос?", также был дан отрицательный ответ. Т. е. мне объяснили, что попытаться Вы, конечно, можете, но вряд ли эти справки будут учтены. Правомерны ли в данной ситуации действия СФР( регион Лен. обл.)? И каким образом действовать дальше? В середине марта нужно подавать документы на пенсию. Я намеревалась получить от СФР исходные номера запросов с тем, чтобы далее через фонд Таджикистана самостоятельно решить свой вопрос( есть знакомые, которые могут заняться этим на месте( в Таджикистане), но данных запросов нет, поскольку нет и самих запросов. Законно ли вообще такое поведение сотрудников СФР? Обязаны ли они направить запрос?

08 февраля, 07:14, вопрос №4850350, Наталья, г. Кириши

2 ответа

Гражданское право

Похороны были в родном городде рядом с его родными.только отхоронила звонки с Т банка.отправила им извищение

Племянник погиб на сво,при исполнении задания .награжден медалью за отвагу.родственников у него нет хоронила родная тетя, находящиеся пенсии+инвалидность. Похороны были в родном городде рядом с его родными.только отхоронила звонки с Т банка.отправила им извищение как погиб и св о смерти.а они все звонили и требовали справку когда он туда ушёл, требовали не в письменной форме,а в устной по телефону.Можно было сказать что звонили машенники из багадельни вот так себя вели.а почему не написать в электронку письмо с набором документов которые нужны отнес в военкомат и все показал нет устно по телевону,как крысы.Потом прислали файл,а когда распечатала глаз выпал,там были требования что бы я выслала все его счета,и документы на наследство и не дубликат а оригинал,заверенный нотариусом.Мне так обидно стало ведь я как родственница еще не вступила в права,а они уже просмотрели все его счета.мне стыдно что мой отец был на финской и ВОВ и что мой племянник погиб,защищая этих бестолочей.Мне не раз в военкомате говорили долги списывают до 10 милионов,это указ призидента,почему же они мне не списывают.значит они предатели Родины и президента, раз неподчиняются законам отправить их за 7 км

07 февраля, 19:15, вопрос №4850097, Клиент, г. Курск

1 ответ

Гражданское право

Здравствуйте кинули 115 фз альфабанк из за онлайн казино, что лучше прикрепить доказательства или требовать перевести деньги на другой банк

здравствуйте кинули 115 фз альфабанк из за онлайн казино, что лучше прикрепить доказательства или требовать перевести деньги на другой банк

06 февраля, 20:42, вопрос №4849273, Миша, г. Чебоксары

1 ответ