Как подать иск о возврате переведённых денег, если неизвестен адрес получателя средств

Разъяснения Верховного Суда по статье 159 УК РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Иск к женщине, которой перевели деньги будет подсуден по ее месту жительства в силу статьи 28 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Если будет возбуждено уголовное дело, то оно подследственно и подсудно по месту совершения преступления.

Можно вести эти дела дистанционно.

Готов оказывать соответствующие услуги по консультированию, составлению необходимых документов.

Можно ли подать иск по месту жительства истца?

 В данном случае, обращение с иском будет осуществляться по общему правилу подсудности — по месту жительства ответчика.

Исключений на этот счет не установлено.

В том случае, если иск будет подан к двум ответчикам, то согласно ст. 31 ГПК РФ 

1. Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или адресу одного из ответчиков по выбору истца.

В качестве адреса Вы указываете данные последнего известного Вам места жительства ответчика и исходя из указанных данных подаете в суд по данному месту жительства.

1. Правильно я понимаю, что ответчиком будет женщина, которой перечислялись денежные средства? (Предмет иска — необоснованное обогащение)?

 Здесь ситуация несколько сложнее.

Нужно понимать каким образом, истцам стало известно о реквизитах на счет кого осуществлять денежный перевод.

В том случае, если сведения о лице, которому надлежало перевести денежные средства стали известны от сослуживца — то перевод по указанным реквизитам осуществлялся уполномоченному лицу.

В этой связи согласно ст. 312 ГК РФ

Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.

С учетом данного обстоятельства следует, что исполнение обязательства по оплате было осуществлено уполномоченному лицу.

И поскольку сослуживец не оказал услугу, то исходя из ст. 779 ГК РФ и ст. 453 ГК РФ Вы не получив соразмерного исполнения по внесенному платежу предъявляете иск к сослуживцу.

В указанной ситуации неосновательного обогащения со стороны его супруги могут и не усмотреть.

И если Вы требуете его взыскания, то вам придется также доказать одновременное наличие следующих обстоятельств:

1) факт приобретения или сбережения ответчиком имущества за счет истца (п. 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019);

2) отсутствие оснований для приобретения или сбережения имущества, установленных законом, другими правовыми актами или сделкой;

3) размер неосновательного обогащения.

2. Подскажите как правильно поступить если неизвестно место жительство ответчицы?

4. Помимо гражданского иска хотим инициировать проверку Умвд по факту мошеннических действий со стороны сослуживца с привлечением его супруги или сестры по статьи 159 (мошенничество).

 В этом случае отвечу сразу на два вопроса.

Адрес Вам может быть известен по результатам проведенной проверки.

С заявлением по факту предполагаемого мошенничество Вы можете обратиться в отдел полиции по месту Вашего жительства.

Принять заявление от Вас обязаны.

После принятия заявления и его регистрация проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ.

В ходе проводимой проверки выясняются обстоятельства предполагаемого преступления для чего сотрудники полиции обязаны:

— опросить лиц, переводивших денежные средства на предмет обстоятельств перевода

— опросить получателя денежных средств

— установить и опросить сослуживца на предмет того за какие услуги он требовал перевести денежные средства.

Кроме того, выясняются возможности оказания им соответствующих услуг, а именно, наличие у него необходимой подготовки (специальности, образования), оборудования, материалов и т.п. обстоятельства исходя из характера заказываемой услуги.

Перспектива возбуждения уголовного дела будет зависеть от выявления в ходе проводимой проверки элементов состава мошенничества.

Как отмечено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Именно в этой связи и подлежат выяснению обстоятельства и условия получения денежных средств и наличие у лица реальной возможности исполнить обязательство за полученное вознаграждение.

Если данная возможность подтверждена не будет — то вероятнее всего будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.

В случае принятия соответствующего решения об этом уведомляется потерпевший, в отношении которого также выносится постановление о признании его потерпевшим.

В постановлении о возбуждении уголовного дела будут данные о месте жительства «сослуживца».

Если в возбуждении уголовного дела будет отказано, о чем выносится соответствующее постановление, заявитель имеет право на ознакомление с материалами проверки.

В материалах проверки должен быть адрес «сослуживца» который и можно использовать для обращения с иском в суд.

(Предмет иска — необоснованное обогащение)?

Есть какие- то доказательства того, что должна быть оказана какая-то услуга? 

Можно предъявлять требования, как неосновательное обогащение также, ссылаясь на отказ Исполнителя от оказания услуги. 

Так, согласно ст. 1103 ГК РФ 

Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям:

3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством

Можно ли подать иск по месту жительства истца?

Нет, при Вашем требовании исковое заявление должно быть подано по месту жительства ответчика, согласно ст. 28 ГПК РФ. 

 Можно ли об«единить иски и рассматриваться в одном суде и у одного судьи дело, если ответчик один, а истцы разные? У истцов разное место регистрации (Тамбов, Санкт-Петербург)

да, это возможно, в соответствии со ст. 40 ГПК РФ. 

Как правильно это сделать? Возбудят ли уголовное дело?

Необходимо подать заявление, в соответствии со ст. 141 УПК РФ. 

Будет рассмотрение в порядке, предусмотренной ст.  144 УПК РФ. 

5. Как приобщить материалы уголовного дела к материалам гражданского судопроизводства, если ответчиком будет являться не сам сослуживец, а его жена, толи сестра ?

В Вашем случае, необходимо установить, как была  осуществлена просьба о переводе денежных средств за услугу, есть ли доказательства того, что была обещана какая- то услуга, для подачи иска в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения. От этого также будет зависеть, кого необходимо указывать в качестве ответчика по делу. 

Может ли юрист вести это дело дистанционно?

Истцы могут просить о рассмотрении дела в их отсутствии согласно ст. 167 ГПК РФ.  Могут действовать через представителя — юриста ( он может подать от их имени исковое заявление). Юрист может подать дистанционно исковое заявление, если у Вас вопрос в этом. 

Если рассматривать произошедшее в рамках гражданско-правовых отношений, то согласно ст. 28 ГПК РФ:

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика

Поэтому в этом случае я все-таки рекомендовал бы начать с заявления в полицию — в этом случае будет возможность получить как можно больше сведений, необходимых для последующего иска и соответственно вероятность возвращения иска судом исключена (ст.ст. 131-132 ГПК РФ).

Плюс не забывайте о возможном психологическом аспекте — не исключено, что виновная сторона при Вашем обращении в полицию не станет рисковать и решит с Вами все миром, тем самым избавив себя от проблем, а Вас от подачи исков.

В данном случае возможно ведение Вашего дела дистационно, для обсуждения деталей обращайтесь ко мне в чат