Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
115 ФЗ, из-за большого оборота денег на карте (играл в казино), как составить объяснительную для банка?
Здравствуйте, сбербанк заблокировал счета по ст. 115 ФЗ, из-за большого оборота денег на карте (играл в казино), как составить объяснительную для банка?
Здравствуйте, Геннадий! Блокировка Сбербанком по 115‑ФЗ из‑за оборотов от казино — стандартная ситуация. Прямо указывать на казино в объяснительной крайне нежелательно, это почти гарантирует отказ и попадание в «чёрный список». Важно составить объяснительную, которая подтвердит легальность происхождения средств, но без упоминания игорной деятельности. Это требует тонкого подхода и подбора документов. Ошибки могут привести к полному закрытию счетов. Рекомендую обсудить стратегию в ЛС.
С уважением, Кирилл Гайдуков. Юридическая компания «ФОБОС».
Если мой ответ Вам помог, оцените его прямо сейчас.