Могут возбудить уголовное дело?

Здравствуйте!

По существу Вашего вопроса сообщаю следующее.

После завершения процедуры реализации имущества гражданина и вынесения арбитражным судом определения о завершении данной процедуры и об освобождении гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов, обязательства гражданина перед кредиторами, требования которых были заявлены в ходе процедуры банкротства, прекращаются. Исключения составляют лишь долги, прямо указанные в п. 4 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), которые не подлежат списанию (например, по возмещению вреда жизни/здоровью, алименты, о привлечении к субсидиарной ответственности и др.).

Само по себе получение гражданином крупной суммы денег после завершения процедуры банкротства и списания долгов не влечет автоматического «воскрешения» списанных долгов и, соответственно, не является основанием для их взыскания кредиторами.

Однако, есть важный нюанс, связанный с возможностью пересмотра судебного акта о завершении процедуры по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Согласно ст. 213.29 Закона о банкротстве, определение арбитражного суда о завершении реализации имущества гражданина может быть пересмотрено по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. К таким обстоятельствам, в частности, относится существенное сокрытие гражданином своего имущества или сведений о нем, его незаконная передача третьим лицам, если это обстоятельство не было известно на момент завершения процедуры. Заявление о пересмотре может быть подано в течение одного месяца со дня открытия этих обстоятельств.

Таким образом, если полученная спустя год крупная сумма денег является доходом или имуществом, право на которое возникло до завершения процедуры банкротства (например, нераскрытое наследство, доход от скрытого бизнеса, который велся в период банкротства, или активы, переданные третьим лицам до банкротства с целью сокрытия), и этот факт был умышленно скрыт должником в ходе процедуры, то это может послужить основанием для пересмотра определения о завершении банкротства.

Что касается уголовной ответственности:

Простое получение денег после завершения банкротства не является преступлением. Уголовная ответственность по статьям, связанным с банкротством (ст. 195 УК РФ — неправомерные действия при банкротстве, ст. 196 УК РФ — преднамеренное банкротство), наступает за действия, совершенные до или в ходе процедуры банкротства, направленные на сокрытие имущества, фальсификацию документов, преднамеренное ухудшение финансового состояния и т.п., если эти действия причинили крупный ущерб (превышающий 2 млн 250 тыс. рублей).

Если же полученная сумма денег связана с активами или доходами, которые были скрыты в ходе процедуры банкротства, и факт их сокрытия будет установлен, то сокрытие может квалифицироваться как неправомерные действия при банкротстве по ст. 195 УК РФ (например, ч. 1 — сокрытие имущества, если это причинило крупный ущерб) или как административное правонарушение по ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве). Крупный ущерб является критерием для уголовной ответственности.

Вывод: Получение крупной суммы денег само по себе после завершения банкротства не влечет уголовной ответственности и не отменяет списание долгов. Проблемы могут возникнуть, только если будет доказано, что право на эти деньги (или сами активы/доходы) существовало до завершения процедуры банкротства, было умышленно скрыто, и это сокрытие причинило крупный ущерб кредиторам. В таком случае может быть инициирован пересмотр дела о банкротстве, а действия по сокрытию могут повлечь административную или уголовную ответственность.

Нормы права:

Статья 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Статья 213.29 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Статья 195 Уголовного кодекса Российской Федерации
Статья 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части неправомерных действий при банкротстве)