Добрый день, заблокировали счета по 115 фз, еду писать пояснения, деньги переводил в букмекерскую контору, как лучше написать?

Добрый день, Артем!

Блокировка счетов по Федеральному закону № 115-ФЗ связана с подозрением банка в легализации доходов, полученных незаконным способом, финансировании терроризма или иной противоправной деятельности. Причинами блокировки могут стать регулярные переводы денег в букмекерские конторы, казино или сомнительные организации. Перед написанием пояснений внимательно ознакомьтесь с требованиями банка и обращайте внимание на достоверность предоставленной информации. 

Пояснение по операциям, связанным с переводом средств в букмекерскую контору примерно:

Мной были произведены денежные переводы в адрес букмекерской конторы в рамках осуществления легальной предпринимательской деятельности. Эти переводы связаны с размещением ставок на спортивные события и являются результатом моего хобби. Все транзакции проводились открыто и соответствуют российским законам, регулирующим азартные игры и ставки на спорт. Средства получены мной легально, посредством регулярной оплаты труда, дивидендов или иных источников дохода, подтвержденных соответствующими документами.

Прошу рассмотреть представленную информацию и снять ограничения с моих банковских счетов, так как представленные мною сведения подтверждают правомерность и прозрачность совершенных операций.

Приложите все доступные документы, подтверждающие источник происхождения средств и назначение переводов.

Четко подчеркните, что операция была проведена в рамках действующего законодательства.

Если ответ был полезен, поставьте пожалуйста +. 

Здравствуйте.

Дело в том, что перечисление средств в букмекерскую контору, которая находится за пределами российской юрисдикции является подозрительной сделкой, а это в соответствии с положениями ст.ст. 6 и 7 Закона №115-ФЗ является основанием для приостановления операций по счету. Если же Вы укажете, что перечисляли действительно средства в букмекерскую контору, с высокой долей вероятности банк расторгнет с Вами отношения банковского счета. Но лучше писать честно. Указать, что Вы не знали, что такие операции являются подозрительными и в дальнейшем не намерены допускать подобные перечисления.

Ну а как отреагирует банк, известно только ему самому. Предположить его решение затруднительно.