В ООО 1 учредитель имеет долю 80%, а 20% принадлежит ООО. Необходимо поменять директора (досрочно прекратить полномочия старого, назначить нового). Нужен ли протокол собрания учредителей или можно оформить решением?
Добрый день, Татьяна!
Если участников 2, то это уже собрание. И решение должно оформляться протоколом такого собрания. Решение общего собрания участников оформляют протоколом. Общие требования к протоколу устанавливают пункты 4 и 5 статьи 181.2 ГК. В протоколе очного собрания нужно указать:
— дату, время и место собрания;
— сведения об участниках собрания;
— результаты голосования по вопросам повестки дня;
— лица, которые подсчитывали голоса;
— лица, которые голосовали против решения собрания и потребовали внести запись об этом в протокол.
Добрый день, Татьяна!
Нужен ли протокол собрания учредителей или можно оформить решением?
В соответствии со ст. 38.2 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» необходимо составление протокола общего собрания участников Общества
Проведение заседания общего собрания участников общества и результаты голосования на заседании… подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания… для принятия решений общим собранием
По сути участник у которого 80% доли Общества один участник Общества, остальные 20% принадлежат самому этому Обществу, но формально необходимо оформление протокола.
От имени ООО выступает действующий директор ООО
Добрый день, Татьяна.
Согласно части 1 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение вопроса о его образовании не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Доли, принадлежащие ООО, не учитываются только в определении результатов голосования при распределении прибыли ООО, а также имущества ООО при его ликвидации. Это установлено статьей 24 вышеуказанного закона.
Таким образом, физическое лицо и ООО должны участвовать в собрании о назначании нового исполнительного органа ООО. Решение, оформленное в виде протокола о назначении директора, должно быть нотариально удостоверено. Сменяемый директор, может быть представителем ООО на собрании участников.
Здравствуйте, Татьяна!
Здесь важно разделять форму и содержание. Поскольку доли выделены (не 100% в руках одного лица), тут уже решением единственного учредителя не обойтись, поскольку он не единственный.
Другое дело, какую роль сыграют 20%, которые принадлежат ООО.
В ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ определен закрытый перечень вопросов, при решении которых доли, принадлежащие ООО, не учитываются:
при определении результатов голосования при принятии решений общим собранием участников общества,
при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации
Единоличный исполнительный орган (директор), согласно ст. 40 ФЗ №14, избирается общим собранием участников ООО.
Таким образом, позиция этих 20% учитываться не будет. Но неучет не равно неучастию.
Поэтому в любом случае проводится общее собрание, оформляется протокол, но по факту решение принимает тот, кто владеет 80%.
Здравствуйте.
Необходимо поменять директора (досрочно прекратить полномочия старого, назначить нового). Нужен ли протокол собрания учредителей или можно оформить решением?
Полагаю, что в такой ситуации сменить можно решением единственного участника.
Потому что:
Во-первых, доля ООО не учитывается при голосованиях на любых общих собраниях.
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
Статья 24. Доли, принадлежащие обществу
1. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования при принятии решений общим собранием участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.
Во-вторых, общество не может быть участником в самом себе.
Нераспределённая доля не порождает корпоративных прав у ООО по отношению к самому себе — ни на голосование, ни на участие.
В Вашей ситуации у общества сейчас только один участник.
Статья 39. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, единственным участником общества
В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично...
Он и принимает решение.
А в таком решении нужно где-то прописывать, что у этого единственного участника — 80% доли, остальные 20% — у общества.
Да, стоит указать для ясности.
И это решение должно быть заверено нотариально?
Верно, такие решения удостоверяются нотариально:
Статья 40. Единоличный исполнительный орган общества
Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества должен быть нотариально удостоверен. Указанное положение не применяется к обществам, являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, специализированными обществами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Прошу прощения. Я не понял, что доля 20% принадлежит самому обществу.
Согласно ст.24 Закона об ООО доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования при принятии решений общим собранием участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.
Это означает, что в вашем случае решение можно оформить одним участником. Единолично. То есть протокол не нужен.