8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как легализовать арбитраж криптовалют и оформить деятельность официально?

Добрый день. Не знаю, к кому по-хорошему нужно обращаться с моим вопросом, но я подумал, что Вы сможете мне помочь. Мне 19 лет и я занимаюсь арбитражем криптовалют. Покупаю на одной бирже дешевле и продаю на другой дороже. Как всем известно, не так давно приняли закон о дропперстве, который запрещает любые купле-продажные манипуляции с банковскими картами и этот закон очень сильно начал душить таких как я. Тех, кто зарабатывает на том, что принимает и отправляет деньги, ведь банки стараются как можно строже сделать свою систему безопасности, чтобы блокировать карты согласно 115-ФЗ, для предотвращения преступной деятельности, но ни я, ни другие не преступники! Я лично, никогда не покупал карты, работаю только со своими личными, хотя это очень глупо и небезопасно, но таков закон. Но с другой стороны, банки вынуждают это делать, так как очень часто и безобосновательно блокируют карты.

Так в чем мой вопрос. Я хочу легализовать свою арбитражную деятельность, но не знаю как и вообще возможно ли это. Может быть нужно открыть ИП, может быть нужно разговаривать с банком, может быть еще что-то открыть нужно, я не знаю и не понимаю, поэтому надеюсь, что Вы хотя бы направите меня в верное направление. Под «легализовать» я имею ввиду, чтобы это была как моя полноценная работа; я бы платил налоги, предоставлял банкам необходимые документы о переводах, доказывая их чистоту и другое. Заранее спасибо.

Показать полностью
, Максим, г. Москва

Я хочу легализовать свою арбитражную деятельность, но не знаю как и вообще возможно ли это. Под «легализовать» я имею ввиду, чтобы это была как моя полноценная работа; я бы платил налоги, предоставлял банкам необходимые документы о переводах, доказывая их чистоту и другое. 

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений.

Вообще полноценная консультация в области работы с криптовалютами (легализация, продажа, вывод,  обход блокировок по 115 и 161 ФЗ, последний закон вообще позволяет блокировать все счета) это платная консультация

Если коротко, то главная проблема у вас может возникнуть именно по Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Попробуйте напрямую обратиться в ФНС по месту жительства.

Если брать классический вариант то можно пойти по следующей схеме:

— Зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо. Для этого нужно подать заявление в соответствии с требованиями законодательства о государственной регистрации. 
— Вести детальный учёт всех сделок с указанием дат, сумм и контрагентов. Это необходимо для правильного расчёта налоговой базы и своевременной уплаты налогов. 
— Сохранять скриншоты операций на криптобиржах и создавать систему архивации выписок со всех используемых платформ. 
— Документировать первоначальное происхождение средств для инвестиций в криптовалюту. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Решил продать телеграм человеку, не зная что он будет на аккаунте, что мне будет?
Решил продать телеграм человеку, не зная что он будет на аккаунте, что мне будет ? И еще будет ли уголовная ответственность за то что он будет продавать наркотики и т.д
, вопрос №4776100, semaq, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Подскажите пожалуйста, я была прописана в квартире, но я не собственник, и не проживала там на момент
Подскажите пожалуйста, я была прописана в квартире, но я не собственник, и не проживала там на момент прописки, и я оттуда выписалась вообще, но после мне пришла задолженность которую я должна оплатить за комунальные услуги, и мне наложили арест на карту, это законно?
, вопрос №4776044, Дарья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1000 ₽
Вопрос решен
Взыскание задолженности
Как договориться с банком по автокредиту, если после просрочки потребовали всю сумму?
Здравствуйте. Брали автокредит в августе 2024 года. Брали машину за 2мл700т. Собственного жилья нет. Только прописка у родителей. Кредит платили 7 месяцев с задержкой. Но всё платили. В этом месяце должны были оплатить 1 числа. Но задержали. Хотели оплатить вчера. Но банк нам выставил полную сумму. Что делать. Мы даже не знаем подали они в суд или нет. Как можно договориться с банком чтоб вернули ежемесячный платеж?
, вопрос №4776017, Наталья, г. Томск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1200 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Уточните, пожалуйста, возможен ли бесплатный формат (или за символическую плату), - когда вы могли бы принять
Здравствуйте, Меня интересует первичная консультация по бракоразводному процессу, в т.ч. с учетом имеющегося брачного контракта и вопросов раздела имущества. Хотела бы понять возможную стратегию и вашу оценку ситуации. Пока изучаю варианты, поэтому ищу короткую первичную консультацию без предоплаты, чтобы принять решение, с кем работать. Уточните, пожалуйста, возможен ли бесплатный формат (или за символическую плату), - когда вы могли бы принять меня или поговорить онлайн \по телефону - специализируетесь ли вы на бракоразводных с имуществом Спасибо
, вопрос №4775930, Оксана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
И ещё вопрос как можно онлайн запросить данные судебные решения так как я их даже не видела?
добрый день. была задолженность по кредиту перед банком (2 продукта). по ним было судебное решение, которое перешло в ФССП и через приставов я весь долг закрыла. на сегодня выясняется что по 1 продукту я обязана была отдельно оплатить судебные издержки 2700,00 (о которых я не знала). по 2 продукту якобы накапали проценты в сумме 50 с чем-то тысяч. судебное решение было вынесено в 2018 году. от приставов есть документы о закрытии исполнительных листов. подскажите я всё таки обязана выплатить банку эти деньги? или может есть какой-то способ (например срок прошел) что я могу их не возвращать? сейчас банк говорит что будет готовить иск на эти деньги. но сам банк эту информацию мне не давал. и ещё вопрос как можно онлайн запросить данные судебные решения так как я их даже не видела?
, вопрос №4775514, Евгения, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 07.08.2025