Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Мне 16 выиграл в онлайн казино миллион вывел 500тысяч на Тинькофф ограничили по 115 ФЗ вместо выигрыша с казино сказал что деньги получены с донатов, теперь банк заблокировал счет, что делать?
Мне 16 выиграл в онлайн казино миллион вывел 500тысяч на Тинькофф ограничили по 115 ФЗ вместо выигрыша с казино сказал что деньги получены с донатов, теперь банк заблокировал счет, что делать?
Банк действовал в рамках своих полномочий. Задача: подтвердить законность полученных средств. Собери всё, что может подтвердить источник денег, даже если ты изначально дал неверную информацию: Скриншоты выигрышей в онлайн-казино.
Выписку из личного кабинета в онлайн-казино.
Документы, подтверждающие твою личность (паспорт).
Любые другие документы, которые могут объяснить происхождение средств, и подготовь подробное письменное объяснение — все это нужно предоставить в банк и ждать (на ответ банка — 7 дней) и дальше банк либо попросит еще что-то из документов или откажет. В данном случае будет не лишним привлечь в ситуации занонных представителей
если вы закроете счет и заберете деньги через кассу — у вас в банковской истории будет висеть эта блокировка и другие банки могут оказывать в работе с вами. Либо деньги так и будут висеть на счету и все, пользоваться ими вы не сможете