8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мне 16 выиграл в онлайн казино миллион вывел 500тысяч на Тинькофф ограничили по 115 ФЗ вместо выигрыша с казино сказал что деньги получены с донатов, теперь банк заблокировал счет, что делать?

Мне 16 выиграл в онлайн казино миллион вывел 500тысяч на Тинькофф ограничили по 115 ФЗ вместо выигрыша с казино сказал что деньги получены с донатов, теперь банк заблокировал счет, что делать?

, Клиент, г. Красноярск
Полина Токарева
Полина Токарева
Юрист, г. Екатеринбург

Банк действовал в рамках своих полномочий. Задача: подтвердить законность полученных средств. Собери всё, что может подтвердить источник денег, даже если ты изначально дал неверную информацию: Скриншоты выигрышей в онлайн-казино.
Выписку из личного кабинета в онлайн-казино.
Документы, подтверждающие твою личность (паспорт).
Любые другие документы, которые могут объяснить происхождение средств, и подготовь подробное письменное объяснение — все это нужно предоставить в банк и ждать (на ответ банка — 7 дней) и дальше банк либо попросит еще что-то из документов или откажет. В данном случае будет не лишним привлечь в ситуации занонных представителей 

0
0
0
0
Клиент
Клиент
Клиент, г. Красноярск
Что будет если я не буду ничего делать и оставлю все как есть, какие последствия будут?

если вы закроете счет и заберете деньги через кассу  — у вас в банковской истории будет висеть эта блокировка и другие банки могут оказывать в работе с вами. Либо деньги так и будут висеть на счету и все, пользоваться ими вы не сможете  

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Здравствуйте, продавал криптовалюту на платформе Rapira, недавно пришел арест моего счета в банке на сумму, полученную с продажи криптовалюты, не знаю что делать, помогите разобраться, пожалуйста
Здравствуйте, продавал криптовалюту на платформе Rapira, недавно пришел арест моего счета в банке на сумму, полученную с продажи криптовалюты, не знаю что делать, помогите разобраться, пожалуйста. Поиск в интернете подсказал мне написать ходатайство на снятие ареста, но не знаю, нужно ли так делать или нет
, вопрос №4774328, Aidar, г. Уфа
Уголовное право
Муж взял кредит чтобы вернуть деньги знакомым у кого я занимала деньги и потом перевела мошенникам
Меня обманули мошенники, уголовное дело заведено, меня признали потерпевшей. Муж взял кредит чтобы вернуть деньги знакомым у кого я занимала деньги и потом перевела мошенникам. Выплачивать кредит нет возможности. Подали на процедуру банкротства, юристы фирмы говорят чтобы муж написал заявление в полицию, что он тоже потерпевший по делу о мошенничестве. Что делать в этой ситуации?
, вопрос №4773515, Ольга, г. Златоуст
Уголовное право
17 лет продал карту сбера по глупости и получил 115 фз Можно ли её как то снять эту 115 Пришел в банк сказали приходить только с родителями Я приду с родителями и что будет дальше?
17 лет продал карту сбера по глупости и получил 115 фз Можно ли её как то снять эту 115 Пришел в банк сказали приходить только с родителями Я приду с родителями и что будет дальше ?
, вопрос №4773258, Дмитрий, г. Санкт-Петербург
Уголовное право
Здравствуйте, торговала на площадке ayoorvan.com, мой счет заблокировали и кнопка вывода перестала гореть
Здравствуйте, торговала на площадке ayoorvan.com, мой счет заблокировали и кнопка вывода перестала гореть, обратилась в службу поддержки, где мне сказали,что нужно назначить финансового ответственного для снятия кредитного плеча, я нашла человека и иы попытались вывести деньги, взяв кредит для снятия этого плеча, после чего позвонил робот с кодом,который нереально повторить и естественно вывести деньги не получилось, и сотрудник технической поддержки сказал,что нужно переназначить человека,иначе долг у нас с моим пеовыви финансовым ответственным будет в 4 800 000т, после чего, стал писать, что если я не переназначу человека данные мои и фин.ответственого отпрявят в цб рф и фссп. Что мне делать теперь?
, вопрос №4773116, Анастасия, г. Волгоград
Гражданское право
115-фз, ситуация такая, заблокировали карту сейчас банк просит пояснения чтоб я прислал и выписки по счету, в
115-фз, ситуация такая, заблокировали карту сейчас банк просит пояснения чтоб я прислал и выписки по счету, в онлайн-казино играл пополнял и выводил не большие суммы, как правильно объяснить и написать, подскажите
, вопрос №4773071, Алексей, г. Москва
Дата обновления страницы 18.08.2025