Здравствуйте заблокировали карту по 115 требует предоставить документы выписки чеки о происхождении средств, я играю в казино и как мне разблокировать и вернуть средства?

Здравствуйте. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

2. Предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи запрет не применяется:

1) в отношении информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и об отмене данных мер, о приостановлении операции, а также об отказе клиенту в приеме на обслуживание, об отказе в совершении операции, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада), о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, и об их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, об отнесении Центральным банком Российской Федерации клиентов кредитных организаций — юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;

Заявление о прекращении операций с азартными организациями может быть учтено банком как положительное обстоятельство, показывающее вашу готовность к сотрудничеству и соблюдение законодательства.

Второй вариант, это можно подать заявление на закрытие счета. По закону банк обязан выдать вам остаток средств наличными или перевести на другой счет. Этот процесс обычно занимает 5-10 рабочих дней. Но нужно быть готовым к тому, что опять же придется предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. В случае отказа банк обязан выдать письменное обоснование, которое можно оспорить.

Если ситуация не разрешится, рассмотрите возможность использования услуг других банков.

Удачи Вам!