Выводил деньги с онлайн казино, карту заблокировали по 115 фз что лучше говорить банку что б разблокировать карту и не попасть в черный список

Заблокировка карты по Федеральному закону № 115-ФЗ (антиотмывочный закон) может быть вызвана различными причинами, такими как подозрения в незаконных операциях или финансирование преступной деятельности. Если вы попали в подобную ситуацию, важно правильно отреагировать и предоставить убедительную информацию банку.

Что делать:
Назовите источник средств: Объясните банку, откуда получены деньги, указав, что это выигрыши в онлайн-казино. Предоставьте документы, подтверждающие происхождение средств (например, скриншоты транзакций, выписки из аккаунтов казино).
Подготовьте оправдания: Объясните, что игра в онлайн-казино не запрещена в вашей юрисдикции и не нарушает российское законодательство.
Избегайте противоречий: Если банк просит дополнительные данные, предоставляйте их аккуратно и прозрачно, избегая недостоверной информации.
Контролируйте общение: Будьте вежливы и открыты в общении с сотрудниками банка, показывайте готовность сотрудничать.
Юридическая консультация: Обратитесь к юристу, специализирующемуся на финансовых вопросах, чтобы получить точный совет по вашей ситуации.
Таким образом, открытый и прозрачный подход поможет вам минимизировать риски попадания в чёрный список и добиться разблокировки карты.

Здравствуйте!

С  выводом денег из казино в последнее время большие проблемы.

Тут дело даже не в том, что говорить. А в том как обосновать получение этих денег.

Сделать это проблематично.

Банк предложит вернуть деньги отправителю.