Привет.требуют бенифициара, для вывода средств

Здравствуйте Руслан.Требования законны.

Федеральный закон  № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» определяет бенефициарного владельца как физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (в том числе через третьих лиц) владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Поэтому нужна идентификация.

Требования к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев определяются уполномоченным органом, а для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, — Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.